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证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2021-048
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二
十次会议通知于 2021 年 8 月 1 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于 2021 年 8
月 1 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 8 位,实到董事 8
位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议作出了如下决议:
一、审议通过《关于豁免第五届董事会第二十次会议通知期限的议案》
董事会同意豁免公司第五届董事会第二十次会议的通知期限,并于 2021 年 8 月 1 日召
开第五届董事会第二十次会议。
表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
二、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
全体董事承诺,全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法权益,本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月一日