易见股份2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600093 证券简称：*ST 易见 公告编号：2022-052

易见供应链管理股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市滇中世茂世御酒店一楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 153

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 566,397,318

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.4609

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长杨复兴先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1．公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事丁加毅先生、董事苏丽军先生、
董事杨志刚先生、独立董事李雪宇先生、独立董事金祥慧女士、独立董事张慧德女士通过电讯参加会议；

2．公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中监事刘涓女士、范宏平女士、郑勇勇
先生、张瑞江先生通过电讯参加会议；

3．公司董事会秘书罗昌垚女士出席本次股东大会；公司总裁、财务总监等高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于计提 2021 年度资产减值准备及信用减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 549,055,953 96.9383 17,152,865 3.0284 188,500 0.0333

2、 议案名称：关于调整应付云南滇中创业投资有限公司资管计划罚息的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 310,364,639 95.1571 9,726,276 2.9820 6,069,200 1.8609
3、 议案名称：公司 2021 年年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 549,011,353 96.9304 17,199,465 3.0366 186,500 0.0330

4、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 548,885,253 96.9081 17,076,265 3.0148 435,800 0.0771

5、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 548,901,353 96.9110 17,384,165 3.0692 111,800 0.0198
6、 议案名称：公司 2021 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 548,903,353 96.9113 17,382,165 3.0688 111,800 0.0199

7、 议案名称：关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 549,665,153 97.0458 16,370,965 2.8903 361,200 0.0639

8、 议案名称：关于公司 2022 年度对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 549,567,453 97.0286 16,404,865 2.8963 425,000 0.0751

9、 议案名称：关于向银行等金融机构申请 2022 年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 562,060,854 99.2343 3,998,664 0.7059 337,800 0.0598

10、议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬、津贴计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 548,565,553 96.8517 17,656,065 3.1172 175,700 0.0311

11、议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 548,565,553 96.8517 17,656,065 3.1172 175,700 0.0311

12、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：


股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 548,831,353 96.8986 17,454,165 3.0816 111,800 0.0198

13、议案名称：公司 2021 年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 548,649,953 96.8666 17,635,565 3.1136 111,800 0.0198

(二）现金分红分段表决情况

议案号:7

议案名称:关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案

A 股股东分段情况 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

持股 5%以上普通

547,073,653 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股

0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通

2,591,500 13.4110 16,370,965 84.7197 361,200 1.8693
股股东

其中:市值50万以

2,591,500 13.4110 16,370,965 84.7197 361,200 1.8693
下普通股股东
市值 50 万以上普

0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关 于 计 提 1,982,300 10.2584 17,152,865 88.7661 188,500 0.9755
2021 年度资

产减值准备

及信用减值

准备的议案

2 关于调整应 3,528,189 18.2583 9,726,276 50.3334 6,069,200 31.4083
付云南滇中

创业投资有

限公司资管

计划罚息的

议案

3 公司 2021 年 1,937,700 10.0276 17,199,465 89.0072 186,500 0.9652
年度财务决

算报告

4 关于未弥补 1,811,600 9.3750 17,076,265 88.3697 435,800 2.2553
亏损达实收

股本总额三

分之一的议

案


5 公司 2021 年 1,827,700 9.4583 17,384,165 89.9630 111,800 0.5787
度董事会工

作报告

6 公司 2021 年 1,829,700 9.4687 17,382,165 89.9527 111,800 0.5786
年度报告及

其摘要

7 关 于 公 司 2,591,500 13.4110 16,370,965 84.7197 361,200 1.8693
2021 年度拟

不进行利润

分配的议案

8 关 于 公 司 2,493,800 12.9054 16,404,865 84.8952 425,000 2.1994
2022 年度对

外担保的议

案

9 关于向银行 14,987,201 77.5587 3,998,664 20.6930 337,800 1.7483
等金融机构

申请 2022 年

度综合授信

额度的议案

10 关于公司董 1,491,900 7.7205 17,656,065 91.3701 175,700 0.9094
事 2022 年度

薪酬、津贴计

划的议案

11 关于公司监 1,491,900 7.7205 17,656,065 91.3701 175,700 0.9094
事 2022 年度

薪酬计划的

议案

12 公司 2021 年 1,757,700 9.0961 17,454,165 90.3253 111,800 0.5786
度监事会工


作报告

13 公司 2021 年 1,576,300 8.1573 17,635,565 91.2640 111,800 0.5787
度内部控制

评价报告

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.议案 2 为关联交易议案，关联方云南省滇中产业发展集团有限责任公司回避表决；

2.议案 8 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过；

3.本次股东大会还听取了《公司独立董事 2021 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（昆明）律师事务所

律师：崔潇瑜、刘秦翕
2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。

易见供应链管理股份有限公司
2022 年 5 月 18 日