易见股份2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600093 证券简称：退市易见 公告编号：2022-066

易见供应链管理股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 6 月 8 日

（二）股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号易见大厦1 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 28

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 548,051,053

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

48.8264
数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长杨复兴先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事杨复兴、董事史顺、董事石金
桥现场参会，其余董事通过电讯方式参会；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中职工监事杨雅茹现场参会，其余监
事通过电讯方式参会；

3、公司董事会秘书罗昌垚女士出席本次股东大会；公司总裁、财务总监等高
级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司拟向云南工投集团申请借款并提供抵质押物的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 240,643,703 99.7633 570,900 0.2367 0 0.0000

2、 议案名称：关于公司拟向滇中集团申请借款并提供抵质押物的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 307,203,550 99.8017 610,300 0.1983 0 0.0000

3、 议案名称：易见股份“十四五”发展战略规划

审议结果：通过

表决情况：


股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 547,440,753 99.8886 610,300 0.1114 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案

议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数

（%） （%） （%）
号

关于公司拟

向云南工投

集团申请借

1 406,500 41.5899 570,900 58.4101 0 0.0000
款并提供抵

质押物的议

案

关于公司拟

向滇中集团

2 申请借款并 367,100 37.5588 610,300 62.4412 0 0.0000
提供抵质押

物的议案

易见股份“十

3 四五”发展战 367,100 37.5588 610,300 62.4412 0 0.0000
略规划

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为关联交易议案，关联方云南省工业投资控股集团有限责任公司
及云南工投君阳投资有限公司回避表决；

2、议案 2 为关联交易议案，关联方云南省滇中产业发展集团有限责任公司
回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（昆明）律师事务所

律师：崔潇瑜、刘秦翕

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

易见供应链管理股份有限公司
2022 年 6 月 9 日