301238:瑞泰新材关注函

关于对江苏瑞泰新能源材料股份有限公司的关注函
创业板关注函〔2022〕第 299 号
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会：

2022 年 7 月 4 日，你公司披露《关于子公司签订日常经营重大
合同的公告》称，公司控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限
公司（以下简称“华荣化工”）于 2022 年 6 月 30 日与 FREYR Battery
NorwayAS（以下简称“FREYR”）签订了《销售量和价格预订协议》
（以下简称“协议”），约定华荣化工于 2023 年至 2028 年向 FREYR
供应锂离子电池电解液产品，协议合计总金额约 5.26 亿美元，约合 人民币 34.19 亿元。我部对此表示关注，请你公司核实并说明以下事 项：

1. 公告显示，最近三年你公司与 FREYR 未发生过类似交易。请
结合 FREYR 的成立期限、主要产品、资金实力等，说明交易对方是 否具有相应的履约能力。

2. 公告显示，协议属于框架性约定，交易金额根据预测采购数量
和当前初步价格得出，仅为预测数，实际销售量和价格将会根据市场 情况及客户实际需求变动，协议中预测采购数量对客户 FREYR 不构 成强制约束力。请补充披露协议约定的履行期限内拟向 FREYR 供应 锂离子电池电解液产品的数量，进一步说明协议合计总金额的预测依 据及合理性，并结合你公司锂离子电池电解液产品的生产经营状况、
现有产能、产能利用率等分析说明现有产能是否能够满足新增客户的采购需求，是否存在无法及时交货的风险。

3. 请补充披露协议双方主要的权利与义务、违约责任等主要协议条款，如有附加或保留条件的请予以补充披露，并说明协议签订前你公司已履行的内部决策程序，协议的法律效力及对双方的约束力，协议实际履行的生效条件是否已成就，如否，请说明尚需满足的条件、仍需履行的审议或审批程序、是否仍需签署正式协议等。

4. 请结合前述问题就本次签署协议的法律约束效力以及合同金额、实际执行金额可能存在重大不确定性等进一步提示相关风险。
5. 请说明本协议的具体筹划、签订过程及你公司采取的相关信息保密措施，说明近期你公司接受媒体采访、机构和投资者调研、回复投资者咨询的具体情况，是否存在违反信息披露公平性原则的情形。
6. 你公司认为应予以说明的其他事项。

请你公司就上述事项做出书面说明，在 2022 年 7 月 8 日前将有
关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送江苏证监局上市公司监管处。

我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告。

创业板公司管理部
2022 年 7 月 6 日