凡拓数创:第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2022-015



广州凡拓数字创意科技股份有限公司



第三届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会



第九次会议于 2022 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会

议通知已于 2022 年 11 月 25 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议

应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人，其中一名监事通过通讯

方式参加会议。



会议由公司监事会主席杜建权先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员

列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位监事认真审议，会议形成决议如下。



二、监事会会议审议情况



（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的

议案》



经与会监事审议，公司本次募集资金用途变更是公司根据自身发展做出的审慎决定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害全体股东利益的情形。因此同意公司本次变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、备查文件

（一）第三届监事会第九次会议决议；

特此公告。



广州凡拓数字创意科技股份有限公司

监事会



2022 年 11 月 29 日