*ST海核:关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告

证券代码：002366 证券简称：*ST海核 公告编号：2022-093

台海玛努尔核电设备股份有限公司



关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚



假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“台海核电”）于2022年11月29日收到山东省烟台市莱山区人民法院（以下简称“莱山区法院”或“法院”）送达的《民事裁定书》。山东省烟台市中级人民法院于 2022年 8 月18 日裁定受理申请人青岛融发融资租赁有限公司对公司的重整申请，并指定莱山区法院审理。

2022 年 8 月 19 日，莱山区法院指定台海玛努尔核电设备股份有限公司清算组担任管理

人，负责重整期间各项工作。



2、法院已裁定批准《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止重整程序。公司已进入重整计划执行阶段，如果公司不能顺利执行《重整计划》，公司将存在被宣告破产的风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 9.4.17 条第（六）项的规定，如公司被宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。



管理人就公司重整进展的有关事宜公告如下：



一、重整情况进展



2022 年 11 月 28 日，台海核电第二次债权人会议已表决通过《台海玛努尔核电设

备股份有限公司重整计划（草案）》，出资人组会议已表决通过《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。同日，公司向莱山区法院提交提请裁定批准重整计划的报告。



2022 年 11 月 29 日，公司收到了莱山区法院送达的（2022）鲁 0613 破 3 号《民事

裁定书》，裁定批准《重整计划》，并终止台海核电重整程序。



二、《民事裁定书》的主要内容



本院认为：《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划（草案）》及《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》均已表决通过，

表决程序合法，内容不违反法律、法规的规定，具有可行性。依据该重整计划的债权受偿方案，普通债权的清偿比例不低于破产清算程序所能获得的清偿比例。重整计划规定的债权受偿方案和出资人权益调整方案合法公平，保护了中小投资者的利益，且得到各表决组高票通过，依法可以批准。依照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款之规定，裁定如下：



（一）批准《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划》；



（二）终止台海玛努尔核电设备股份有限公司重整程序。



本裁定为终审裁定。



三、莱山区法院裁定批准《重整计划》对公司的影响



1、莱山区法院裁定批准重整计划后，公司进入重整计划执行阶段。



2、若公司重整计划顺利执行，将会化解公司的债务危机，公司执行清偿债务的行为将对公司 2022 年度的净资产和净利润产生影响，具体数据以经审计的财务报表数据为准。



3、若公司重整计划顺利执行，公司实施资本公积转增股本后，公司股本结构将发生变化，公司控股股东及实际控制人将发生变更。



四、风险提示



1、公司已进入重整计划执行阶段，根据《企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或不能执行重整计划，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：“《上市规则》”）第 9.4.17 条第（六）款 的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。



2、公司因 2021 年度经审计的期末净资产为负值，触及《上市规则》第 9.3.1 条

第（二）项的规定，公司股票交易已于 2022 年 5 月 6 日被实施退市风险警示，详见公

司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司股票被实施退市风险警示

叠加其他风险警示情形暨停牌的公告》（公告编号：2022-024）。



3、公司因中喜会计师事务所对公司 2021 年度财务报告出具的审计报告中显示公

司持续经营能力存在不确定性，且公司自 2019 年度至今连续三个会计年度扣除非经常性损益净利润均为负值，触及《上市规则》第 9.8.1 条第（七）项的规定，公司股票

交易已于 2022 年 5 月 6 日被叠加实施其他风险警示，详见公司于 2022 年 4 月 30 日在

指定信息披露媒体披露的《关于公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示情形

暨停牌的公告》（公告编号：2022-024）。



4、根据《上市规则》第9.3.11 条的规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1 条第

一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：



（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会

计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第 9.3.7 条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第 9.3.7 条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意”。若公司 2022 年度出现前述六个情形之一，公司股票将被终止上市。



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四、备查文件



山东省烟台市莱山区人民法院送达的（2022）鲁 0613 破 3 号《民事裁定书》。

特此公告。



台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2022 年 11 月 30 日