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康惠制药第五届监事会第四次会议决议公告

日期:2022-11-30  康惠制药其他公告   康惠制药第五届监事会第四次会议决议公告-20221130.pdf

//正文核心内容

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2022-055
陕西康惠制药股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议
通知于 2022 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事,于 2022 年 11 月 29
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由郝朝军先生主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于认购春盛药业定向发行股份的议案》

经审议,监事会认为:公司以自有资金 56,795,264.72 元认购春盛药业定向发行股份 15,820,408 股,认购价格为 3.59 元/股,本次交易完成后,公司将持有春盛药业 51%的股份。本次增资事项符合公司战略发展规划,交易价格公平合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2022-056 号公告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年
第一次临时股东大会审议。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司监事会
2022 年 11 月 30 日

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