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证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-035
北京义翘神州科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2023 年 5 月 15 日（星期一）14:30
（2）网络投票：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月
15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 15
日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11
号楼 215 会议室。
（三）会议召集人
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
（四）召开方式
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长谢良志先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 94,276,871 股，占上市公司总
股份的 72.9697％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,741,495 股，占上市公司总股
份的 2.1219％。
通过网络投票的股东 32 人，代表股份 91,535,376 股，占上市公司总股份的
70.8478％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 25 人，代表股份 16,705,320 股，占上市公
司总股份的 12.9298％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 16,705,320 股，占上市公司总股
份的 12.9298％。
（二）除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书，公司部分高级管理人员列席了本次股东
大会现场会议。
（三）见证律师林靖、刘宁列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.00 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 94,273,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 3,750
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,701,570股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9776％；反对3,750股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.00 审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 94,273,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 3,750
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,701,570股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9776％；反对3,750股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.00 审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 94,272,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 3,940
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,701,380股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9764％；反对3,940股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0236％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4.00 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 94,273,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 3,750
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,701,570股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9776％；反对3,750股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5.00 审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意 94,273,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 3,750
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,701,570股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9776％；反对3,750股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6.00 审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
总表决情况：
同意 94,272,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 3,940
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,701,380股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9764％；反对3,940股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0236％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7.00 审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 94,272,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 3,940
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,701,380股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9764％；反对3,940股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0236％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8.00 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 94,273,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 3,750
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,701,570股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9776％；反对3,750股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9.00 审议通过了《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议
案》
总表决情况：
同意 94,272,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 3,940
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,701,380股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9764％；反对3,940股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0236％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10.00 审议通过了《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 94,273,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 3,750
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,701,570股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9776％；反对3,750股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所委派律师林靖、刘宁出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022 年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于北京义翘神州科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 15 日
