新潮能源:新潮能源2022年年度股东大会决议公告-20230520.pdf//正文核心内容
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2023-046
山东新潮能源股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 652
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,580,864,823
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 23.2463
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长刘斌先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书丁思茗出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,496,162,311 94.6420 64,277,012 4.0659 20,425,500 1.2921
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,495,220,811 94.5824 65,825,912 4.1639 19,818,100 1.2537
3、 议案名称：《2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,497,426,111 94.7219 63,508,412 4.0173 19,930,300 1.2608
4、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,494,954,911 94.5656 66,028,212 4.1767 19,881,700 1.2577
5、 议案名称：《2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,470,955,798 93.0475 93,068,025 5.8871 16,841,000 1.0654
6、 议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,482,857,711 93.8004 80,891,912 5.1169 17,115,200 1.0827
7、 议案名称：《关于续聘财务报告审计机构并支付其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,495,207,911 94.5816 65,344,212 4.1334 20,312,700 1.2850
8、 议案名称：《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,495,004,811 94.5687 65,587,512 4.1488 20,272,500 1.2825
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
5 《2022 年 1,096,376,674 90.8886 93,068,025 7.7152 16,841,000 1.3962
度利润分
配预案》
6 《关于公 1,108,278,587 91.8752 80,891,912 6.7058 17,115,200 1.4190
司董事、
监事薪酬
的议案》
7 《关于续 1,120,628,787 92.8991 65,344,212 5.4169 20,312,700 1.6840
聘财务报
告审计机
构并支付
其报酬的
议案》
8 《关于续 1,120,425,687 92.8822 65,587,512 5.4371 20,272,500 1.6807
聘内控报
告审计机
构并支付
其报酬的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意通过。
本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京京知律师事务所
律师：娄允、庞阳
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
