青农商行:2022年度股东大会决议公告

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2023-044
转债代码：128129 转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

2022 年度股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1.现场会议召开时间：2023年6月20日（星期二）下午14：30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月20日9:15-15:00。

（二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼407会议室。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。


（四）召集人：青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会。

（五）主持人：本行董事长王锡峰先生。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛农村商业银行股

份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共56人，代表有表决权股份

2,515,170,528股，占本行有表决权股份总数的49.3963%。其中，出席现场会议的股东

及股东授权代表3人，代表有表决权股份153,297,500股，占本行有表决权股份总数的

3.0107%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表53人，代表有表决权股份

2,361,873,028股，占本行有表决权股份总数的46.3856%。

本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所

律师对本次会议作了见证。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议

案：

议案 同意 反对 弃权 表 决
议案名称

序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果

青岛农村商

业银行股份

1.00 有 限 公 司 2,269,016,398 90.2132% 3,604,030 0.1433% 242,550,100 9.6435% 通过
2022 年 董 事

会工作报告

青岛农村商

业银行股份

2.00 有 限 公 司 2,269,016,398 90.2132% 2,804,030 0.1115% 243,350,100 9.6753% 通过
2022 年 监 事

会工作报告


青岛农村商

业银行股份

有 限 公 司

3.00 2022 年 财 务 2,269,002,398 90.2127% 3,616,530 0.1438% 242,551,600 9.6435% 通过
决算报告及

2023 年 财 务

预算报告

关于青岛农

村商业银行

股份有限公 2,262,310,598 89.9466% 10,641,330 0.4231% 242,218,600 9.6303% 通过
4.00 司 2022 年 度

利润分配方

案的议案

关于青岛农

村商业银行

股份有限公

司部分关联

5.00 方 2023 年 日

常关联交易

预计额度的

议案

青岛国信发

展（集团）有

5.01 限责任公司 1,763,905,398 87.7285% 3,716,530 0.1848% 243,018,600 12.0866% 通过
及其关联企

业

青岛城市建

设投资（集团

5.02 ）有限责任公 1,765,704,898 87.7395% 4,516,530 0.2244% 242,218,600 12.0361% 通过
司及其关联

企业

青岛全球财

富中心开发

5.03 建设有限公 2,118,433,898 89.5679% 3,716,530 0.1571% 243,020,100 10.2750% 通过
司及其关联

企业

关于聘请青

6.00 岛农村商业 2,270,043,898 90.2541% 2,816,530 0.1120% 242,310,100 9.6339% 通过
银行股份有


限 公 司 2023

年度外部 审

计机构的议

案

关于修订《青

岛农村商业

银行股份有

7.00 限公司董事、 2,244,510,400 89.2389% 28,440,028 1.1307% 242,220,100 9.6304% 通过
监事履职费

用方案》的议

案

关于发行非

资本金融债

8.00 券并 向董 事 2,270,082,698 90.2556% 3,109,230 0.1236% 241,978,600 9.6208% 通过
会授权 的 议

案

其中，关联股东青岛国信发展（集团）有限责任公司、青岛城市建设投资（集

团）有限责任公司、青岛全球财富中心开发建设有限公司依法对第 5 项议案中对应子

议案回避表决。

上述第 8 项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的

三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表

决权的过半数通过。

根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表决

情况进行单独计票，具体表决情况如下：

议案 同意 反对 弃权 表 决
议案名称

序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果

关于青岛农村商业银行

4.00 股份有限公司2022年度 953,393,098 79.0376% 10,641,330 0.8822% 242,218,600 20.0802% 通过
利润分配方案的议案

关于青岛农村商业银行

股份有限公司部分关联

5.00 方2023年日常关联交易

预计额度的议案


青岛国信发展（集团）

5.01 有限责任公司及其关联 959,517,898 79.5453% 3,716,530 0.3081% 243,018,600 20.1466% 通过
企业

青岛城市建设投资（集

5.02 团）有限责任公司及其 959,517,898 79.5453% 4,516,530 0.3744% 242,218,600 20.0802% 通过
关联企业

青岛全球财富中心开发

5.03 建设有限公司及其关联 809,516,398 76.6404% 3,716,530 0.3519% 243,020,100 23.0078% 通过
企业

关于聘请青岛农村商业

银行股份有限公司2023 961,126,398 79.6787% 2,816,530 0.2335% 242,310,100 20.0878% 通过
6.00 年度外部审计机构的议

案

关于修订《青岛农村商

业银行股份有限公司董 935,592,900 77.5619% 28,440,028 2.3577% 242,220,100 20.0804% 通过
7.00 事、监事履职费用方案

》的议案

注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以外的

其他股东。

四、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所纪兆江、徐岳男律师对本次股东大会进行见证并出具

了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章

程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合

法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

（一）本次股东大会决议；

（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。


青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2023 年 6 月 20 日