融发核电:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2023-069
融发核电设备股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2023年7月3日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于2023年7月7日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事张金楼先生，独立董事方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。

4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于现金收购二级控股子公司少数股东股权的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于现金收购二级控股子公司少数股东股权的公告》详见《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.融发核电设备股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

融发核电设备股份有限公司 董事会
2023 年 7 月 8 日