光华股份:关于召开2023年第二次临时股东大会的公告

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2023-026

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 18 日召开
第二届董事会第十六次会议，会议决议于 2023 年 8月 3日召开 2023 年第二次临
时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2023 年 8月 3日（星期四）14：30

（2）网络投票时间：2023 年 8月 3日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
8 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 3 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截止股权登记日（2023 年 7 月 28 日）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号公司会议室。
二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东大会审议议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

累计投票提案

1.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的 应选人数（4）人

议案》

1.01 选举孙杰风为第三届董事会非独立董事 √


1.02 选举姚春海为第三届董事会非独立董事 √

1.03 选举张宇敏为第三届董事会非独立董事 √

1.04 选举朱志康为第三届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议 应选人数（3）人

案》

2.01 选举顾建汝为第三届董事会独立董事 √

2.02 选举褚国弟为第三届董事会独立董事 √

2.03 选举孙卫国为第三届董事会独立董事 √

3.00 《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事 应选人数（2）人

的议案》

3.01 选举陈霞利为第三届监事会股东代表监事 √

3.02 选举姚金海为第三届监事会股东代表监事 √

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

提案 1、2、3将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事4人、独立董事
3 人、股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据上市公司股东大会规则的要求，上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

本次会议审议事项详见公司于 2023 年 7 月 19 日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，（信函
以收到时间为准，但不得迟于 2023年 7月 31 日 16:00 送达），本公司不接受电
话方式办理登记。

2、登记时间：2023 年 7 月 31 日（上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00）。
3、登记及信函邮寄地点：浙江光华科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1号，邮编：314412，电话：0573-87771166，传真：0573-87771222。
四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：张宇敏

2、联系电话：0573-87771166

3、传真号码：0573-87771222

4、电子邮箱：info@khua.com

5、联系地址：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1号


6、与会股东食宿、交通费用自理

7、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届监事会第十四次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司
董事会
2023年7月19日
附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361333”，投票简称为“光华投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次会议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一提案的投票只能申报一次，不能撤单。

5、不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 8 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2023年 8 月 3 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


附件二

股东登记表

截止2023年7月28日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有浙江光华科技股份有限公司（股票代码：001333）股票，现登记参加公司2023年第二次临时股东大会。

姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________
股东账号：______________________持有股数：______________________股
联系电话：______________________登记日期：______年____月______日
股东签字（盖章）：______________________


附件三

授权委托书

兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席浙江光华科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

备注

提案 提案名称 该列打勾 投票数

编码 的栏目可

以投票

累积投票提案

《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独 应选人数（4）人

1.00 立董事的议案》 （票数合计不能超过股东持股数
的4倍）

1.01 选举孙杰风为第三届董事会非独立董事 √

1.02 选举姚春海为第三届董事会非独立董事 √

1.03 选举张宇敏为第三届董事会非独立董事 √

1.04 选举朱志康为第三届董事会非独立董事 √

《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立 应选人数（3）人

2.00 董事的议案》 （票数合计不能超过股东持股数
的3倍）

2.01 选举顾建汝为第三届董事会独立董事 √

2.02 选举褚国弟为第三届董事会独立董事 √

2.03 选举孙卫国为第三届董事会独立董事 √

《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东 应选人数（2）人

3.00 代表监事的议案》 （票数合计不能超过股东持股数
的2倍）

3.01 选举陈霞利为第三届监事会股东代表监事 √


3.02 选举姚金海为第三届监事会股东代表监事 √

注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上
“√”；采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数的乘积）为限进行投票；

2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；

3.委托人未作任何投票指示或者对同一项事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人签名或盖章：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：__________年________月________日