瑞泰新材:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-040
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于

修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日
召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、 修订《公司章程》情况

原《章程》条文 拟修订为

第一百五十条 董事会在股东大 第一百五十条 董事会在股东大
会授权范围内，决定公司对外投资、 会授权范围内，决定公司对外投资、 收购出售资产、资产抵押、对外担保 收购出售资产、资产抵押、对外担保 事项、委托理财、关联交易、对外捐 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠
赠等事项： 等事项：

（一）决定《深圳证券交易所创 （一）决定《深圳证券交易所创业
业板股票上市规则》第七章规定需予 板股票上市规则》第七章规定需予以 以披露但无需提交公司股东大会审议 披露但无需提交公司股东大会审议批
批准的各项交易。 准的各项交易。

（二）决定本章程规定的应由股 （二）决定本章程规定的应由股
东大会审议批准的对外担保之外的其 东大会审议批准的对外担保之外的其 他对外担保事项，董事会审议担保事 他对外担保事项，董事会审议担保事 项时，必须经出席董事会会议的三分 项时，必须经出席董事会会议的三分
之二以上董事审议同意。 之二以上董事审议同意。

（三）决定公司下列关联交易事 （三）决定公司下列关联交易事
项： 项：


公司与关联自然人发生的交易金 公司与关联自然人发生的成交金
额达到人民币 30 万元以上，并低于人 额超过人民币 30 万元，但未超过人民
民币 3,000 万元或低于公司最近一期 币 3,000 万元或低于公司最近一期经
经审计净资产绝对值 5%（以 3,000 万 审计净资产绝对值 5%（以 3,000 万元
元或公司最近一期经审计净资产绝对 或公司最近一期经审计净资产绝对值 值 5%两个数值的较高者作为计算标 5%两个数值的较高者作为计算标准）
准）的关联交易； 的关联交易；

公司与关联法人发生的交易金额 公司与关联法人发生的成交金额
达到人民币 300 万元以上且占公司最 超过人民币 300 万元且占公司最近一
近一期经审计净资产绝对值 0.5%以 期经审计净资产绝对值 0.5%以上，但
上，并低于人民币 3,000 万元或低于 未超过人民币 3,000 万元或低于公司
公司最近一期经审计净资产绝对值5% 最近一期经审计净资产绝对值 5%（以
（以 3,000 万元或公司最近一期经审 3,000 万元或公司最近一期经审计净
计净资产绝对值5%两个数值的较高者 资产绝对值5%两个数值的较高者作为
作为计算标准）的关联交易。 计算标准）的关联交易。

（四）决定其他本章程规定或按 （四）公司董事会对外捐赠权限：
照法律、行政法规、部门规章、规范 年度累计对外捐赠资金总额不超过公 性文件以及证券交易所业务规则的规 司最近一期经审计净资产的百分之
定应由公司董事会决定的事项。 一。

（五）决定其他本章程规定或按
照法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及证券交易所业务规则的规定
应由公司董事会决定的事项。

除上述修订内容外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大
会授权董事会及其指定人员办理本次修订事项的工商变更登记手续。上述事项的变更最终以工商主管部门核准、登记的情况为准。

二、备查文件
1、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；2、《公司章程》（2023 年 8 月）。
特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日