巴安水务:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2023-085

上海巴安水务股份有限公司



2023 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会出现议案未通过的情形。



一、会议召开情况



1、本次会议召开时间：



（1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 1 日（星期五）14:00；



（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2023 年 9 月 1 日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 1 日（星期

五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。



2、现场会议地点：上海市青浦区章练塘路 666 号上海巴安水务股份有限公

司会议室。



3、会议召集人：上海巴安水务股份有限公司董事会



4、股权登记日：2023 年 8 月 25 日



5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式



6、会议主持人：张华根先生



7、出席对象：



（1）截止 2023 年 8 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（无表决权股东除外），该受托代理人不必是公司的股东；





（2）公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师。本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定。



二、会议的出席情况



（一）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 76,736,760 股，占上市公司总股份的 11.4572％。



其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的

0.0000％。



通过网络投票的股东 24 人，代表股份 76,736,560 股，占上市公司总股份的

11.4572％。



（二）中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的中小股东 25 人，代表股份 31,227,052 股，占上市公

司总股份的 4.6624％。



其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份

的 0.0000％。



通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 31,226,852 股，占上市公司总股

份的 4.6623％。



三、议案审议和表决情况



（一）审议未通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》



同意 48,907,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 63.7341％；反对

27,829,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 36.2659％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



本议案未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，本议案未获得通过。



中小股东总表决情况：



同意 3,397,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.8810％；反对

27,829,252 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.1191％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。



（二）审议未通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》



同意 48,907,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 63.7341％；反对

27,829,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 36.2659％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



本议案未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，本议案未获得通过。



中小股东总表决情况：



同意 3,397,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.8810％；反对

27,829,252 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.1191％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。



（三）审议未通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》



同意 48,907,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 63.7341％；反对

27,829,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 36.2659％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



本议案未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，本议案未获得通过。



中小股东总表决情况：



同意 3,397,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.8810％；反对

27,829,252 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.1191％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。



四、律师出具的法律意见



1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所



2、律师姓名：孙薇维、张晓雯





3、结论性意见：本所认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开

程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。



五、备查文件目录



1、2023 年第三次临时股东大会决议；



2、《上海市广发律师事务所关于上海巴安水务股份有限公司 2023 年第三次

临时股东大会的法律意见书》。



特此公告。



上海巴安水务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日