*ST碳元:碳元科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603133 证券简称：*ST碳元 公告编号：2023-088
碳元科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于
2023 年 10月 27 日上午 10:00 在江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号公司行
政楼 5 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《碳元科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

定期报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》
股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 28 日