永创智能:关于修订公司章程的公告

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2023-076

转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27
日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立
董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等
相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。
具体修订情况如下：

变更前 变更后

第 4.3.1 条 股东大会会议由董事会召集。 第 4.3.1 条 股东大会会议由董事会召集。

独立董事有权向董事会提议召开临时股东 独立董事有权向董事会提议召开临时股
大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提 东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的 提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章
规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意 程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或
召开临时股东大会的书面反馈意见。 不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出 董事会同意召开临时股东大会的，将在作
董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通 出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明 通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将
理由并公告。 说明理由并公告。

独立董事向董事会提议召开临时股东大
会，应当经全部由独立董事参加的会议（以下
简称“独立董事专门会议”）审议，并经全体
独立董事过半数同意。

第 5.2.14 条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 第 5.2.14 条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3
以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时 以上董事、1/2 以上独立董事或者监事会，可会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集 以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接
和主持董事会会议。 到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

因本次修订导致《公司章程》条款序号发生变动的，依次顺延。除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。修订后的章程全文，详见公司于 2023 年 10
月 28 日在上海证券交易所网站披露的《公司章程（2023 年 10 月修订）》。上述
修订公司章程事宜需经公司股东大会审议通过方可变更工商登记，最终以工商变更登记结果为准。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日