巴安水务:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2023-096

上海巴安水务股份有限公司



第五届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议

于 2023 年 10 月 25 日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于

2023 年 10 月 27 日在会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7

人，实际参加表决董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张华根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



经与会董事认真审议，会议通过如下决议：



（一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》



经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律法规、

中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



本议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023 年第三季度报告》。



表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议

特此公告。



上海巴安水务股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日