蕾奥规划:关于修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-068
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步规范公司运作，完善公司治理，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订并制定了部分治理制度。
本次修订及制定的治理制度已经 2023 年 11 月 21 日召开的第三届董事会第
十二次会议审议通过，具体情况如下：

序号 制度名称 修订/制定 是否需要提交股
东大会审议

1 股东大会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 对外投资管理制度 修订 是

4 对外担保管理制度 修订 是

5 关联交易管理制度 修订 是

6 独立董事工作制度 修订 是

7 总经理工作细则 修订 否

8 董事会审计委员会工作细则 修订 否

9 董事会薪酬与考核委员会工 修订 否

作细则

10 董事会提名委员会工作细则 修订 否

11 独立董事专门会议制度 制定 否

12 会计师事务所选聘制度 制定 否

上述第 1 项至第 6 项制度需提交公司股东大会审议。本次修订及制定的制度
全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特此公告。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
2023 年 11 月 22 日