光华股份:第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2023-045

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议通知于 2023 年 11 月 24 日以专人通知方式发出。会议于 2023 年 12 月 4 日在
公司会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席姚金海先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于终
止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》

监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项主要受当前
资本市场环境及政策变化、资本运作计划等因素影响所致，终止不会对公司的
生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利
益的情形。因此，监事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于终止向不特定对象发行可
转换公司债券事项的公告》（公告编号 2023-046）。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议
特此公告。

浙江光华科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 5 日