巴安水务:关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2023-108
上海巴安水务股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2023年第四次临时股东大会，召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年12月27日（星期三）下午14:00；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 20 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；


股权登记日 2023 年 12 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(股东大会授权委托书式详见附件二)。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 666 号上海巴安水务股份有限公司会议室；

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

非累积投票提案

1.00 《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 √

以上议案已于公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在中国证券监督管理委员会
指定信息披露网站发布的相关公告。

公司持股 5%以上股东张春霖先生已承诺放弃表决权，详见公司于 2021 年
5 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于签署<合作框架协议之补充协议>及<股份转让协议之补充协议>的提示性公告》（公告编号：2021-090），亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，我们会对上述涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记方法

1、现场参会登记时间：2023年12月26日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00
2、登记地点：上海巴安水务股份有限公司董事会办公室


3、登记办法：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份
证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2023年12月26日下午17：00前到达本公司），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系人：曹要杰

4、联系电话：021-32020653 联系传真：021-62564865

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

上海巴安水务股份有限公司董事会
2023 年 12 月 11 日
附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350262”，投票简称为“巴安投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 12 月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30－11:30
和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 27 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 27 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2023 年 12 月 27

日召开的上海巴安水务股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并于本次股

东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意

愿表决。

备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 √

委托人签名（盖章）： 证件号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 证件号码：

委托日期：

注：

1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效；

4、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。


附件三：

上海巴安水务股份有限公司

2023年第四次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/

法人股东名称

个人股东身份证 法人股东法定代

号码/ 法人股东营业 表人姓名

执照号码

股东账号 持股数量

出席会议人姓名/ 是否委托

名称

代理人姓名 代理人身份证号

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮编

个人股东签字/

法人股东盖章

注：

1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 12 月 26 日 17:30 之前送
达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。