青农商行:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2023-068

转债代码：128129 转债简称：青农转债



青岛农村商业银行股份有限公司



第四届董事会第十一次会议决议公告



本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第十一次

会议于 2023 年 12 月 19 日在本行总行召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电子

邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事 11 人。刘冰冰董事因工作原因不能出席本次会议，授权委托鲁玉瑞董事代为出席并行使表决权。李庆香、薛健、王少飞、李维安董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



会议审议通过了以下议案：



一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司董事会对行长授权方案>的议案》。



表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



二、审议并通过《关于重新制定<青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度>的议案》。



表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案需提交股东大会审议。



三、审议并通过《关于修订<青岛农商银行预期信用损失法实施细则>的议案》。



表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



四、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年四季度和 2024 年

一季度预期信用损失法模型和参数方案的议案》。



表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



五、审议并通过《关于向部分村镇银行增加投资的议案》。



表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



六、审议并通过《关于处置固定资产的议案》。



表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



七、审议并通过《关于列支相关费用的议案》。



表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。



青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日