奥精医疗:关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

证券代码： 688613 证券简称： 奥精医疗 公告编号： 2023-053
奥精医疗科技股份有限公司

关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥精医疗”）于2023年12月25日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司现拟针对《奥精医疗科技股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订。

具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

第51条 独立董事有权向董事会提议召 第51条 经全体独立董事过半数同意，独
开临时股东大会。对独立董事要求召 立董事有权向董事会提议召开临时股东

开临时股东大会的提议，董事会应当 大会。对独立董事要求召开临时股东大

根据法律、行政法规和本章程的规定 会的提议，董事会应当根据法律、行政

，在收到提议后10日内提出同意或不 法规和本章程的规定，在收到提议后10

1 同意召开临时股东大会的书面反馈意 日内提出同意或不同意召开临时股东大

见。董事会同意召开临时股东大会的 会的书面反馈意见。董事会同意召开临

，将在作出董事会决议后的5日内发出 时股东大会的，将在作出董事会决议后

召开股东大会的通知；董事会不同意 的5日内发出召开股东大会的通知；董事
召开临时股东大会的，将说明理由并 会不同意召开临时股东大会的，将说明

公告。 理由并公告。

第116条 下列事项应当经全体独立董事

过半数同意后，提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

2 新增条款 （二）上市公司及相关方变更或者豁免

承诺的方案；

（三）被收购上市公司董事会针对收购

所作出的决策及采取的措施；


序号 修订前 修订后

（四）法律、行政法规、中国证监会规

定和公司章程规定的其他事项。

第132条 董事会应当设立审计委员会，

并可以根据需要设立战略、提名、薪酬

与考核等相关专门委员会，并制定相应

的实施细则规定各专门委员会的主要职

责、决策程序、议事规则等。各专门委

员会实施细则由董事会负责修订与解释

第132条 董事会应当设立审计委员会， 。专门委员会成员全部由董事组成，其

并可以根据需要设立战略、提名、薪 中审计委员会成员为不在公司担任高级

酬与考核等相关专门委员会，并制定 管理人员的董事，审计委员会、提名委

相应的实施细则规定各专门委员会的 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应

主要职责、决策程序、议事规则等。 当占多数并担任召集人，审计委员会的

3 各专门委员会实施细则由董事会负责 召集人为会计专业人士。

修订与解释。专门委员会成员全部由 审计委员会负责审核公司财务信息及其

董事组成，其中审计委员会、提名委 披露、监督及评估内外部审计工作和内

员会、薪酬与考核委员会中独立董事 部控制；薪酬与考核委员会负责制定董

占多数并担任召集人，审计委员会的 事、高级管理人员的考核标准并进行考

召集人为会计专业人士。 核，制定、审查董事、高级管理人员的

薪酬政策与方案；提名委员会负责拟定

董事、高级管理人员的选择标准和程序

，对董事、高级管理人员人选及其任职

资格进行遴选、审核；战略委员会负责

对公司长期发展战略规划和重大战略性

投资进行可行性研究并提出建议。

除上述条款修订外，《奥精医疗科技股份有限公司章程》中其他条款不变。
公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会
2023年12月26日