艾迪药业:艾迪药业关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-083

江苏艾迪药业股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是。

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联交易，为公司正常生产经营业务，是以公允定价为原则，结合市场价格进行的定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪药业”）于 2023 年12 月 26 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，2024 年度日常关联交易预计金额合计为 16,565.45 万元，关联董事均回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次公司 2024年度日常关联交易额度预计事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

公司全体独立董事已召开专门会议，就该议案进行了事前审查，全体独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：本次公司 2024 年度日常关联交易额度预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及子公司和股东
的利益。该等关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，会议审议、表决程序符合有关法律法规的规定。本次 2024 年度日常关联交易额度预计事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意上述议案，并同意将该事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

公司监事会就该事项形成了决议：本次公司 2024 年度日常关联交易额度预计的事项是按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意公司 2024 年度日常关联交易额度预计议案。

（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本次预
本年年初 计金额
2024 年 占同类 至 2023 占同类 与上年
关联交 关联人 关联交易 预计金 业务比 年 11 月 业务比 实际发
易类别 内容 额 例 30 日实际 例 生金额
（%） 发生金额 （%） 差异较
大的原
因

本 次 预
计 额 度
小 于
2023 年
实 际 发
生金额，
系 考 虑
向 关 联 产品销售 15,000.0 104.59% 17,633.94 122.95% 产 品 单
方 出 售 南京南大 0 价 可 能
商品/租 药业有限 产 生 的
赁房屋 责任公司 波动，以
及 根 据
关 联 人
生 产 经
营 需 要
调整

租赁房屋

及设施设 160.00 100% 160.00 100% 不适用

备

向关联 就人源

UREKA 蛋白业

方销售 HONG 产品销售 130.00 0.91% 28.43 0.20% 务拟进

商品/提 KONG 一步拓

供劳务 LIMITED 展海外


本次预
本年年初 计金额
2024 年 占同类 至 2023 占同类 与上年
关联交 关联人 关联交易 预计金 业务比 年 11 月 业务比 实际发
易类别 内容 额 例 30 日实际 例 生金额
（%） 发生金额 （%） 差异较
大的原
因

市场

向关联 北京安普 诊断设备、 110.00 12.56% 619.68 70.73% 不适用
方购买 生化科技 试剂采购

商品/接 有限公司 向关联方 50.00 0.00% 27.19 0.00% 不适用
受劳务 购买服务

向关联 ACC008
方购买 获批上
商品/接 市并进
受劳务 石家庄龙 入医

泽制药股 原料药采 1,000.00 1600.3% 224.60 366.10% 保，相
份有限公 购 关原料
司 药采购
需求将
有所增
加

向关联 租赁房屋

方租赁 傅和亮 用于办公 115.45 21.90% 105.83 20.08% 不适用
房屋

合计 16,565.4 - 18,799.67 - -
5

注：1、以上列示金额为不含税金额；2、本年年初至 2023 年 11 月 30 日实际发生金额未经
审计；3、占同类业务比例计算基数为公司 2022 年度经审计的同类业务发生额；4、在上述关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

（三）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2023 年预 本年年初至 预计金额与实际发
关联人 关联交易内容 计金额 2023 年 11 月 30 生金额差异较大的
日实际发生金额 原因

产品销售 20,000.00 17633.94 2023 年 12 月金额未
统计在内。

南京南大药业有 租赁房屋及设 222.00 160.00 不适用

限责任公司 施设备

代收代付水电 66 0 不适用

费等

UREKA 产品销售 168.00 28.43 不适用

HONGKONG

LIMITED

诊断设备、试 2,400.00 619.68 根据实际业务需求
北京安普生化科 剂采购 调整

技有限公司 向关联方购服 50.00 27.19 不适用

务

石家庄龙泽制药 原料药采购 1,000.00 224.60 根据实际业务需求
股份有限公司 调整

傅和亮 房屋租赁 115.45 105.83 不适用

合计 24,021.45 18,799.67 -

注：1、以上列示金额为不含税金额；2、本年年初至 2023 年 11 月 30 日实际发生金额未经
审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、南京南大药业有限责任公司

企业名称 南京南大药业有限责任公司

性质 有限责任公司

法定代表人 王军

注册资本 6,006 万元人民币

成立日期 1998 年 7 月 31 日

公司住所 南京高新开发区 05、06 幢

溶液剂（外用）、栓剂、软膏剂、乳膏剂、散剂、原料药、消
毒剂的制造、销售；冻干粉针剂制造、销售（限分支机构经营）；
主营业务 医学领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；医
药材料、医疗器械产品的研发；自有产品代理权销售；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

江苏艾迪药业股份有限公司持股 19.9646%；南京华泰国信医
疗投资合伙企业（有限合伙）持股 19.6337%；南京公用发展
股份有限公司持股 14.652%；华西银峰投资有限责任公司持股
全体股东 11.3752%；湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙）持股
9.2858%；江苏南大科技产业发展集团有限公司持股 7.326%；
陈雷持股 6.332%；姚繁狄持股 5.000%；许志怀持股 5.000%；
江苏省投资管理有限责任公司持股 1.332%；南京道兴创业投
资管理中心（普通合伙）持股 0.0987%。

截至 2023 年 9 月 30 日 总资产：32,954.48 万元 净资产：12,692.42 万元

的主要财务数据（未经 营业收入：43,977.30 万元 净利润：3,820.61 万元

审计）

2、UREKAHONGKONG LIMITED


公司名称 优瑞（香港）有限公司

英文名称 UREKAHONGKONG LIMITED

性质 有限责任公司

注册资本 4,680 万港币

成立日期 2017 年 9 月 25 日

住所 RM911-B9/FBLKAHUNGHOMCOMMCTR39MATAUWAI
RD HUNG HOM KL

主要办公地点 RM911-B9/FBLKAHUNGHOMCOMMCTR39MATAUWAI
RD HUNG HOM KL

注册证号 2583669

主营业务 投资

主要股东或实际控制 艾迪药业：持股比例 38.3304%

人 MellowHopeBiopharmInternationalLimited：持股比例33.6177%
Joint Force Pharmaceutical Limited：持股比例 28.0519%

截至2023年9月 30日 总资产：4,558.30 万元 净资产：-1,123.83 万元

的主要财务数据（未经 营业收入：551.15 万元 净利润：-1,198.80 万元

审计）

3、北京安普生化科技有限公司

企业名称 北京安普生化科技有限公司

性质 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 史亚伦

注册资本 2,000 万元人民币

成立日期 1997 年 11 月 21 日

住所 北京市海淀区中关村南大街 12 号科技综合楼一层 103 室

主要办公地点 北京市海淀区中关村南大街 12 号科技综合楼一层 103 室

技术开发;销售医疗器械Ⅱ类、兽药;货物进出口、技术进出口、
代理进出口;销售第三类医疗器械。（企业依法自主选择经营项
主营业务 目,开展经营活动;销售第三类医疗器械以及依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从
事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东或实际控制人 史亚伦

截至 2023 年 9 月 30 日 总资产：12,092.37 万元 净资产：10,544.90 万元

的主要财务数据（未经 营业收入：6,294.13 万元 净利润：1,035.87 万元

审计）

4、石家庄龙泽制药股份有限公司

公司名称 石家庄龙泽制药股份有限公司

英文名称 Shijiazhuang Lonzeal Pharmaceuticals Co.,Ltd

性质 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册资本 8,560.00 万人民币

成立日期 2006 年 12 月 30 日

住所 深泽县工业园区(西环路 16 号)


主要办公地点 深泽县工业园区(西环路 16 号)

主营业务 原料药、片剂、颗粒剂、胶囊剂的研发、生产、销售；化工产
品的批发、零售；货物及技术的进出口。

主要股东或实际控制人 王立新

截至 2023 年 9 月 30 日 总资产：60,793.95 万元 净资产：44,267.23 万元

的主要财务数据（未经 营业收入：26,099.66 万元 净利润：4,240.57 万元

审计）

5、傅和亮

姓名 傅和亮

性别 男

国籍 中国

最近三年的职业和职务 担任艾迪药业董事长

（二）与上市公司的关联关系

序号 关联人 与上市公司关联关系

1 南京南大药业有限责任公司 艾迪药业董事担任董监高的公司、公司联营
企业

2 UREKAHONGKONG LIMITED 为艾迪药业参股联营企业

3 北京安普生化科技有限公司 艾迪药业控股股东之前董事（过往 12 个月
内）史亚伦实际控制的企业

4 石家庄龙泽制药股份有限公司 艾迪药业董事担任董监高的公司

5 傅和亮 为艾迪药业实际控制人、董事长

（三）履约能力分析

上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司及子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司 2024 年度预计的日常关联交易主要包括向关联方销售产品、对外出租房屋、采购服务及产品、租赁房屋，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及子公司将根据
业务开展情况与相关关联方签订具体交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联人的关联交易是为了满足公司日常业务发展需要及具体项目需求，在公平的基础上根据市场公允价格进行的交易。在公司生产经营稳定发展的情况下，公司与上述关联人在一定时期内的关联交易将持续存在，符合公司和股东的利益。

（二）关联交易的公允性、合理性

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为定价依据，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响。

（三）关联交易的持续性

上述关联人具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立；随着公司与南大药业业务合作的持续开展，在交易必要性、合理性、公允性的基础上，公司人源蛋白粗品业务销售收入存在重大依赖南大药业的风险，虽然随着公司抗 HIV、抗炎等领域药品的逐步研发上市、海外市场拓展，以及普药业务的持续推广，公司对南大药业的销售收入占比可能将逐步降低，但是鉴于新药研发及商业化存在风险，不排除后续年度公司人源蛋白粗品业务中南大药业的比重进一步提高，也不排除后续年度公司整体业务中南大药业的比重依旧较高；在人源蛋白粗品业务之外，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司亦不会因此对关联人形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

1、公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董
事已就该议案发表了事先认可意见和明确同意的独立意见，监事会已发表同意意见。本次日常关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；

2、随着公司与南大药业业务合作的持续开展，在交易必要性、合理性、公允性的基础上，公司人源蛋白粗品业务销售收入存在重大依赖南大药业的风险，虽然随着公司抗 HIV、抗炎等领域药品的逐步研发上市、海外市场拓展，以及普药业务的持续推广，公司对南大药业的销售收入占比可能将逐步降低，但是鉴于新药研发及商业化存在风险，不排除后续年度公司人源蛋白粗品业务中南大药业的比重进一步提高，也不排除后续年度公司整体业务中南大药业的比重依旧较高；
3、除了人源蛋白粗品业务以外，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，上述日常关联交易不会对公司的独立性构成重大不利影响。

综上，保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《江苏艾迪药业股份有限公司第二届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议的审查意见》；

（二）《江苏艾迪药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

（三）《华泰联合证券有限责任公司关于江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见》。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日