本川智能:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-072
江苏本川智能电路科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不存在临时提案的情形；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023 年 12 月 26日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12
月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12
月 26 日 9:15—15:00。

3、会议主持人：董事长董晓俊先生。

4、会议召开地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9号。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2023 年 12月 19日（星期二）。

7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况


1、出席会议股东的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人数共 5 人，代表股份 34,492,650股，占公
司有表决权股份总数的 45.1745%。

其中，通过现场投票的股东及股东代理人 5人，代表股份 34,492,650股，占公司有表决权股份总数的 45.1745%；

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1 人，代表股份 1,900股，占公司有表决权股份总数的 0.0025%。

其中，通过现场投票的股东及股东代理人 1 人，代表股份 1,900 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0025%；

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。

3、其他人员出席或列席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师。公司部分董事、监事以通讯方式参加本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》

表决情况：同意 34,492,650股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。


三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所宣芸龙、薛义忠见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会
2023年 12 月 26日