明星电力:四川明星电力股份有限公司第十二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-046
四川明星电力股份有限公司

第十二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第
十四次会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知
和会议资料已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件的方式向董事、监事
和高级管理人员发出，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于 2024 年项目投资预安排方案的议案》
董事会同意公司及子公司 2024 年项目投资预安排方案。计划总投资 19,066.38 万元。其中：电网及产业基本建设投资 8,540.45 万元；电源、电网及产业技术改造投资 8,409.31 万元；固定资产零购 1,406.03万元；营销投入 593.87 万元；信息化投入 116.72 万元。

董事会同意子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。
董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关
事宜，并可在投资预安排总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的公司《投资者关系管理制度》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

四、审议通过了《关于修订<内部控制评价管理制度（试行）>的议案》

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《内部控制评价管理制度（试行）》部分条款进行修订，并修改制度名称为《内部控制评价管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订<风险评估管理办法（试行）>的议
案》

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《风险评估管理办法（试行）》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四川明星电力股份有限公司董事会
2023 年 12 月 26 日