巴安水务:2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2023-111
上海巴安水务股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、本次会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：上海市青浦区章练塘路 666 号上海巴安水务股份有限公
司会议室。

3、会议召集人：上海巴安水务股份有限公司董事会

4、股权登记日：2023 年 12 月 20 日

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

6、会议主持人：张华根先生

7、出席对象：

（1）截止 2023 年 12 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（无表决权股东除外），该受托代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师。本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定。


二、会议的出席情况

（一）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 69,832,801 股，占上市公司总
股份的 10.4264%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 66,375,428 股，占上市公司总股
份的 9.9102％。

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 3,457,373 股，占上市公司总股份的
0.5162％。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 3,491,343 股，占上市公司
总股份的 0.5213%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 33,970 股，占上市公司总
股份的 0.0051%。

通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 3,457,373 股，占上市公司总股份
的 0.5162％。

三、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 66,377,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0519％；
反对 3,455,373 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.9481％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 35,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0303％；反对 3,455,373
股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9697％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

2、律师姓名：孙薇维、张晓雯


3、结论性意见：本所认为，公司 2023 年第四次临时股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、2023 年第四次临时股东大会决议；

2、《上海市广发律师事务所关于上海巴安水务股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日