南方精工:2023年第二次临时股东大会决议公告

江苏南方精工股份有限公司

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2023-048
江苏南方精工股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开情况

（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:00

（2）投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 12 月 29 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30;下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 2023 年 12 月
29 日下午 15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号江苏南方
精工股份有限公司 1 号楼三楼 301 会议室。

3.会议召集人：根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4.会议主持人：董事长史建伟先生。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》）等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定。

6. 股东出席会议情况：


江苏南方精工股份有限公司

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 133,658,632 股，占上市公司总股份
的 38.4077％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 133,625,632 股，占上市公司总股份
的 38.3982％。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份33,000 股，占上市公司总股份的 0.0095％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 4,058,632 股，占上市公司总股
份的 1.1663％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 4,025,632 股，占上市公司总股
份的 1.1568％。

通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 33,000 股，占上市公司总股份的
0.0095％。

7、本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由董事长史建伟先生主持了本次股东大会。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（南京）事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议表决情况

议案 1.《关于公司修订<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)


江苏南方精工股份有限公司

普通股 133,653,532 99.9962 5,100 0.0038 0 0.0000

中小股东总表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

普通股 4,053,532 99.8743 5,100 0.1257 0 0.0000

议案 2.《关于公司补选第六届董事会独立董事候选人的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

得票数占出席

议案

议案名称 同意票数（票） 会议有效表决 是否当选
编码

权的比例（%）

2.01 选举孙荣发先生为公司第 133,629,334 99.9781 是

六届董事会独立董事

2.02 选举傅利国先生为公司第 133,629,333 99.9781 是

六届董事会独立董事

中小股东总表决情况：

得票数占出席

议案

议案名称 同意票数（票） 会议有效表决 是否当选
编码

权的比例（%）

2.01 选举孙荣发先生为公司第 4,029,334 99.2781 是

六届董事会独立董事

2.02 选举傅利国先生为公司第 4,029,333 99.2781 是

六届董事会独立董事

三、律师出具的法律意见

国浩律师（南京）事务所指派李文君、柏德凡律师出席了本次股东大会，进行了全程见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，

江苏南方精工股份有限公司

出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。《关于江苏南方精工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、《江苏南方精工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏南方精工股份有限公司 2023 年第二次临 时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二○二三年十二月二十九日