奥精医疗:奥精医疗2024年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗
奥精医疗科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年一月


目 录


2024 年第一次临时股东大会会议须知 ......1
2024 年第一次临时股东大会会议议程 ......3
2024 年第一次临时股东大会会议议案 ......5

奥精医疗科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《奥精医疗科技股份有限公司章程》《奥精医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

四、本次大会现场会议于 2024 年 1 月 10 日下午 14 点 30 分正式开始，会议
开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议签到登记应当终止。迟到股东人数、股权数不计入表决数。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上每次不超过 5 分钟，次数不超过 2 次。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。


八、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用按股权书面表决方式，股东请在各项表决事项栏的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项用“√”表示，并在表决票上签字。网络投票表决方式请参照本公司发布的《奥精医疗科技股份有限公司关于召 2024 年第一次临时股东大会的通
知》。

九、股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见。

十一、主持人可以根据现场会议进行的实际情况当场对会议议程进行适当的调整。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十四、其他未尽事项请详见公司发布的《奥精医疗科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。


奥精医疗科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1．现场会议时间：2024 年 1 月 10 日 14 点 30 分

2．现场会议地点：北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议室

3．会议召集人：董事会
4．会议主持人：董事长 Eric Gang Hu（胡刚）
5．网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日

至 2024 年 1 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员资格审查及会议签到

审查确认参会人员的身份，完成会议签到程序并向参会人员发放会议资料。（二）主持人致辞并宣布会议开始

1．主持人致辞；

2．介绍参加现场会议的股东和股东代表及其所代表的股份总数；

3．介绍会议其他参会人员；

4．宣读会议须知，并介绍会议议题、表决方式。
（三）选举计票人、监票人
（四）逐项宣读并审议会议议案
议案一 审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
（五）现场与会股东临时发言或提问


由各位现场参会股东或股东代表就相关事项进行临时发言或提问，如无发言或提问，则可直接进入下一环节。
（六）投票表决等事宜

1．股东填写表决票；

2．计票人计票，监票人监督，汇总确认表决结果；

3．监票人宣读各议案表决结果。
（七）休会，统计现场表决结果并合并网络投票结果
（八）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）（九）主持人宣读本次股东大会决议

主持人宣读股东大会决议，并安排参会人员签署会议决议及会议记录。
（十）律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束


奥精医疗科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司现拟针对《奥精医疗科技股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订。
具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

第 51 条 独立董事有权向董事会提议召 第 51 条 经全体独立董事过半数同意，独
开临时股东大会。对独立董事要求召开 立董事有权向董事会提议召开临时股东
临时股东大会的提议，董事会应当根据 大会。对独立董事要求召开临时股东大会
法律、行政法规和本章程的规定，在收 的提议，董事会应当根据法律、行政法规
到提议后 10 日内提出同意或不同意召 和本章程的规定，在收到提议后 10 日内
1 开临时股东大会的书面反馈意见。董事 提出同意或不同意召开临时股东大会的
会同意召开临时股东大会的，将在作出 书面反馈意见。董事会同意召开临时股东
董事会决议后的 5 日内发出召开股东大 大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内
会的通知；董事会不同意召开临时股东 发出召开股东大会的通知；董事会不同意
大会的，将说明理由并公告。 召开临时股东大会的，将说明理由并公
告。

第 116 条 下列事项应当经全体独立董事
过半数同意后，提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承
2 新增条款 诺的方案；

（三）被收购上市公司董事会针对收购所
作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定
和公司章程规定的其他事项。

3 第 132 条 董事会应当设立审计委员会， 第 132 条 董事会应当设立审计委员会，


序号 修订前 修订后

并可以根据需要设立战略、提名、薪酬 并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与
与考核等相关专门委员会，并制定相应 考核等相关专门委员会，并制定相应的实
的实施细则规定各专门委员会的主要 施细则规定各专门委员会的主要职责、决
职责、决策程序、议事规则等。各专门 策程序、议事规则等。各专门委员会实施
委员会实施细则由董事会负责修订与 细则由董事会负责修订与解释。专门委员
解释。专门委员会成员全部由董事组 会成员全部由董事组成，其中审计委员会
成，其中审计委员会、提名委员会、薪 成员为不在公司担任高级管理人员的董
酬与考核委员会中独立董事占多数并 事，审计委员会、提名委员会、薪酬与考
担任召集人，审计委员会的召集人为会 核委员会中独立董事应当占多数并担任
计专业人士。 召集人，审计委员会的召集人为会计专业
人士。

审计委员会负责审核公司财务信息及其
披露、监督及评估内外部审计工作和内部
控制；薪酬与考核委员会负责制定董事、
高级管理人员的考核标准并进行考核，制
定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策
与方案；提名委员会负责拟定董事、高级
管理人员的选择标准和程序，对董事、高
级管理人员人选及其任职资格进行遴选、
审核；战略委员会负责对公司长期发展战
略规划和重大战略性投资进行可行性研
究并提出建议。

除上述条款修订外，《奥精医疗科技股份有限公司章程》中其他条款不变。
公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

奥精医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月