奥精医疗:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-001
奥精医疗科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 4

普通股股东人数 4

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 27,346,397

普通股股东所持有表决权数量 27,346,397

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

20.5097
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 20.5097

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长 Eric Gang Hu（胡刚）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方
式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《修订公司章程并办理工商变更登记》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 27,346,397 100 0 0 0 0

（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李侦、崔红菊
2、 律师见证结论意见：
公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表
决结果合法、有效。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 11 日