艾迪药业:艾迪药业2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-003
江苏艾迪药业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20栋 5 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 20

普通股股东人数 20

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,821,266

普通股股东所持有表决权数量 46,821,266

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 20.3906

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 20.3906

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书刘艳女士出席了本次会议，高级管理人员顾高洪、秦宏、HongQi、朱传洪列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 46,775,348 99.9019 45,918 0.0981 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

《 关 于 公 司

1 2024 年度日常 41,70 99.8900 45,91 0.1100 0 0.0000
关联交易额度 9,068 8

预计的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案获审议通过；
2、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票；
3、出席本次会议的股东中，关联股东广州维美投资有限公司、维美投资（香港）有限公司、AEGLE TECH LIMITED、王军对议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王通、郑子萱
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会
2024 年 1 月 12 日
报备文件

（一）江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。