绿岛风:关于调整第二届董事会审计委员会成员的公告

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-005

广东绿岛风空气系统股份有限公司



关于调整第二届董事会审计委员会成员的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 17

日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》。具体情况如下：



中国证券监督管理委员会颁布了《上市公司独立董事管理办法》，根据相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会审计委员会运作的规范，董事会对第二届董事会审计委员会成员进行了调整，任期与第二届董事会任期一致。具体如下：



调整前的审计委员会成员：高淑梅、李清泉、黄宸武



调整后的审计委员会成员：高淑梅、李振中、黄宸武



特此公告。



广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二四年一月十八日