耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2023-006

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第十届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。

本次监事会会议审议的议案全部通过。
一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2024 年 1 月 19 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开
第十届监事会第十九次会议的通知及会议材料。

（三）2024 年 1 月 30 日，第十届监事会第十九次会议在公司会
议室召开，会议采用现场表决方式。

（四）应当出席监事会会议的监事3人，亲自出席会议监事3名。
（五）会议由监事长陈宗来先生主持。
二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：


1、2023 年度经营工作报告及 2024 年度经营计划

审议结果：通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
公司在保证日常生产经营和安全性的前提下，公司 2024 年度拟使用暂时闲置的自有资金投资于期限短、风险低、流动性好的稳健型理财产品，投资额度不超过人民币 5 亿元，有利于适度提高资金使用效率，增加收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司决策程序符合《公司章程》等法规的规定。

审议结果：通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、 关于 2024 年度开展远期外汇交易业务的议案

公司适度开展远期外汇交易业务符合公司实际经营需要，以规避、防范汇率波动风险为目的，降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响，增强公司财务稳健性。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司已制定《上海耀皮玻璃集团股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，对审批权限、业务流程及风险防范措施等作了规定，相关风险能够有效控制。

审议结果：通过。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


4、关于变更会计师事务所并决定其 2024 年度报酬的议案

公司根据财政部、国资委、证监会的《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会〔2023〕4 号）、《公司章程》及《公司监事会审计委员会工作细则》等相关法律法规的规定，拟变更会计师事务所，符合审计工作的独立性和客观性。公司通过邀请招标等一系列选聘程序进行公开选聘，拟选聘上会会计师事事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，程序合法有效，审计费用合理。

本议案须经股东大会审议通过后实施。

审议结果：通过。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、关于华东耀皮扩建辅助用房作为仓储使用的议案

公司全资子公司江苏华东耀皮玻璃有限公司投资 914 万元将闲置预留土地硬化后作为临时堆场并建设辅助用房（仓库）作为原料仓储及相关基本配套。建成后，可降低物流成本，保证原材料安全库存，稳定生产，并可提高闲置土地利用率。

审议结果：通过。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、关于公司高级管理人员 2023 年度考评和年绩效薪结算的议案

公司高级管理人员的考核与薪酬符合《公司高级管理人员绩效、薪酬管理办法》，决策程序符合《公司章程》等法规的规定。

审议结果：通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2024 年 2 月 1 日