本川智能:独立董事专门会议制度(2024年2月)

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事专门会议制度

江苏本川智能电路科技股份有限公司

独立董事专门会议制度

第一章 总则

第一条 为了完善江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司内部制度的有关规定，特制定本制度。

第二条 公司建立独立董事专门会议制度，定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称独立董事专门会议），履行独立董事职责。

第二章 职责权限

第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东大会；

（三）提议召开董事会会议。

独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时披露。职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。

第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。


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第三章 议事规则

第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集
和主持；召集人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可以自行召集并推举 1名代表主持。

第六条 召开独立董事专门会议，应当于会议召开 3 日前通知全体独立董事。
遇有紧急事项，可以通过电话等其他口头方式随时通知全体独立董事，并于独立董事专门会议召开时以书面方式确认。

第七条 每名独立董事享有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。

第八条 独立董事专门会议表决方式为现场举手表决或投票表决；必要时， 在
保障独立董事充分表达意见的前提下，独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开。

第九条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

第十条 公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定专门人员协助独立董事专门会议的召开。

第十一条 如有必要，独立董事专门会议可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十二条 独立董事专门会议应当有记录，出席会议的独立董事应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期为 10 年。

第十三条 出席会议的独立董事及相关人员对会议事项有保密义务，在未获股东大会或董事会审议通过并公开披露之前，均不得向任何人擅自披露有关信息。

第四章 附则

第十四条 本制度所称“以上”均包含本数。

第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定为准；

本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修改。


江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事专门会议制度

第十七条 本制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。

江苏本川智能电路科技股份有限公司
二〇二四年二月