安德利:董事会关于独立非执行董事2023年度独立性自查情况的专项意见及独立董事独立性自查报告-20240307.pdf//正文核心内容
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
关于独立非执行董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立非执行董事龚凡先生、王雁女士、李尧先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
公司三位独立非执行董事龚凡先生、王雁女士、李尧先生严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。
烟台北方安德利果汁股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 6 日
烟台北方安德利果汁股份有限公司独立非执行董事
关于 2023 年度独立性的自查报告
本人龚凡，于 2022 年 6 月起任职烟台北方安德利果汁股份有限
公司（以下简称“上市公司”）独立非执行董事，在 2023 年度任职
时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。
本人 2023 年度独立性自查情况如下：
序号 事 项 自查结果
1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 是□ 否√
父母、子女、主要社会关系；
2 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 是□ 否√
上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其
配偶、父母、子女；
3 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 是□ 否√
以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员
及其配偶、父母、子女；
4 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 是□ 否√
的人员及其 配偶、父母、子女；
5 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 是□ 否√
的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大
业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的
人员；
6 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 是□ 否√
附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人
员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全
体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合
伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情 是□ 否√
形的人员；
8 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业 是□ 否√
务规则和公 司章程规定的不具备独立性的其他人
员。
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事
宜进行详细解释：
。
经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。
报告人：龚凡
2024 年 3 月 5 日
烟台北方安德利果汁股份有限公司独立非执行董事
关于 2023 年度独立性的自查报告
本人王雁，于 2022 年 5 月起任职烟台北方安德利果汁股份有限
公司（以下简称“上市公司”）独立非执行董事，在 2023 年度任职
时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。
本人 2023 年度独立性自查情况如下：
序号 事 项 自查结果
1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 是□ 否√
父母、子女、主要社会关系；
2 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 是□ 否√
上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其
配偶、父母、子女；
3 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 是□ 否√
以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员
及其配偶、父母、子女；
4 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 是□ 否√
的人员及其 配偶、父母、子女；
5 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 是□ 否√
的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大
业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的
人员；
6 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 是□ 否√
附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人
员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全
体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合
伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情 是□ 否√
形的人员；
8 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业 是□ 否√
务规则和公 司章程规定的不具备独立性的其他人
员。
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事
宜进行详细解释：
。
经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。
报告人：王雁
2024 年 3 月 5 日
烟台北方安德利果汁股份有限公司独立非执行董事
关于 2023 年度独立性的自查报告
本人李尧，于 2019 年 6 月起任职烟台北方安德利果汁股份有限
公司（以下简称“上市公司”）独立非执行董事，在 2023 年度任职
时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。
本人 2023 年度独立性自查情况如下：
序号 事 项 自查结果
1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 是□ 否√
父母、子女、主要社会关系；
2 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 是□ 否√
上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其
配偶、父母、子女；
3 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 是□ 否√
以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员
及其配偶、父母、子女；
4 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 是□ 否√
的人员及其 配偶、父母、子女；
5 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 是□ 否√
的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大
业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的
人员；
6 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 是□ 否√
附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人
员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全
体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合
伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情 是□ 否√
形的人员；
8 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业 是□ 否√
务规则和公 司章程规定的不具备独立性的其他人
员。
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事
宜进行详细解释：
。
经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。
报告人：李尧
2024 年 3 月 5 日
