中金公司:中金公司H股公告(董事会会议通告)

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China International Capital Corporation Limited



03908



董事會會議通告



中國國際金融股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於2024年3月28日召開董事會會議，藉以（其中包括）審議和批准刊發本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的年度業績公告，以及派發末期股息的建議（如有）。



承董事會命



中國國際金融股份有限公司

董事會秘書



孫男



中國，北京

2024年3月18日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士、孔令岩先生及段文務先生；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得 諾蘭先生及周禹先生。