麦捷科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-024
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年
3 月 2 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，本次会议召开
的基本情况如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：

本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年3月19日下午14:30

网络投票时间：2024年3月19日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年3月19日9:15-15:00的任意时间。


（四）会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 T3 栋 9 楼会议室

（五）会议主持人：李承先生

（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议的出席情况

（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份
72,004,000 股，占上市公司总股份的 8.2811％。参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 16 人，代表股份 133,064,780 股，占上市公司总股份的
15.3037％。出席会议的股东及股东代表均为 2024 年 3 月 14 日下午深交所收市
时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

本次会议通过现场和网络投票的中小股东共16人，代表股份7,379,600股，占上市公司总股份的 0.8487％。

注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》

总表决情况：

同意 204,964,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9491％；反对
77,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0377％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％。

中小股东总表决情况：


同意 7,275,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5866％；反对
77,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0475％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3659％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。

四、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所张鑫律师、贺晴律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

2、广东华商律师事务所关于公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见
书。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2024 年 3 月 19 日