福耀玻璃:福耀玻璃H股公告(2023年度股東週年大會之代表委任表格)

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）



（股份代号：3606）



2023年度股东周年大会之代表委任表格



与本代表委任表格有关之股份数目（附注1）



与本代表委任表格有关之股份类别（A股或H股）（附注2）



本人╱吾等（附注3） 地址为



为福耀玻璃工业集团股份有限公司（「本公司」或「公司」）股东，现委任大会主席，或（附注4）

地址为

为本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席2024年4月25日（星期四）下午二时正於中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室举行的本公司2023年度股东周年大会（「股东周年大会」）或其任何续会，并依照下列指示代表本人╱吾等就股东周年大会通告所列决议案投票，如无作出指示，则由本人╱吾等的代表自行酌情投票表决。



决议案 赞成（附注5） 反对（附注5） 弃权（附注5）



1 《2023年度董事局工作报告》



2 《2023年度监事会工作报告》



3 《2023年度财务决算报告》



4 《2023年度利润分配方案》



5 《2023年年度报告及年度报告摘要》



6 《关於续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合夥）作为本



公司2024年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》



7 《关於续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2024年度境



外审计机构的议案》



8 《独立董事2023年度述职报告》



9 《关於修改〈公司章程〉的议案》



10 《关於修改〈股东大会议事规则〉的议案》



11 《关於修改〈董事局议事规则〉的议案》



12 《关於修改〈独立董事制度〉的议案》



13 《关於修改〈独立董事现场工作制度〉的议案》



14 《关於制定〈福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年（2024–



2026年度）股东分红回报规划〉的议案》



注： 上述决议案中第9项《关於修改〈公司章程〉的议案》、第10项《关於修改〈股东大会议事规则〉的议案》及第11项《关於修改〈董事局

议事规则〉的议案》将於股东周年大会上作为特别决议案提呈供股东批准，其他决议案将於股东周年大会上作为普通决议案提呈

供股东批准。



日期：2024年 月 日 签署（附注6）：



*注意： 阁下在委任代表之前，请先阅览日期为2024年3月25日的本公司股东周年大会通告及通函。除文义另有所指外，本代表委任

表格所使用的词汇与上述通函所界定者具有相同涵义。



附注：



1. 请填上以 阁下名义登记与本代表委任表格有关之股份数目。如未有填上数目，则本代表委任表格将被视为与本公司股本中所

有以 阁下名义登记的股份有关。



2. 亦请 阁下填上本代表委任表格有关股份类别（A股或H股）。



3. 请用正楷填上全名（中文或英文名）及登记地址（须与登记在股东名册的相同）。



4. 如欲委派大会主席以外的人士为代表，请将「大会主席，或」的字样删去，并在空格内填上 阁下拟委派的代表姓名及地址。股

东可委任一位或多位代表出席及投票，受委任代表毋须为本公司股东。委任超过一名代表的股东，其代表只能以投票方式行使

表决权。本代表委任表格的任何更改，均须由签署人简签始可。



5. 注意： 阁下如欲投票赞成任何决议案，请在「赞成」栏内加上「」。如欲投票反对任何决议案，则请在「反对」栏内加上「」。如

欲就任何决议案投弃权票，请在弃权栏内加上「」。 阁下的投票将用於计算有关决议案的投票结果。如无任何指示， 阁下

的代表可自行酌情投票。除股东周年大会通告所述的决议案外， 阁下的代表亦可就正式提呈股东周年大会的任何决议案自行

酌情投票。计算通过决议案所需的大多数时，弃权票将包含在议案表决结果的分母中，但不包含在分子中。



6. 本代表委任表格必须由 阁下或 阁下的正式书面授权人签署。如委托人为一法人，则本代表委任表格必须盖上法人印章，或

经由其法人代表或董事或正式授权人签署。如果本代表委任表格由委托人的授权人签署，则授权其签署的授权书或其他授权文

件须经过公证。



7. 任何股份由联名注册持有人持有，则任何该等人士均可亲身或委托代表在股东周年大会或其任何续会上投票，犹如彼等可单独

有权就该股份投票一样，惟超过一名联名持有人亲身或委托代表出席股东周年大会，则仅可由名列股东名册内有关联名注册持

有人中排名首位的出席者就有关股份进行投票。



8. 就A股股东而言，本代表委任表格连同经公证的授权书或其他授权文件必须最迟於股东周年大会或其任何续会举行24小时前（就

股东周年大会而言，即2024年4月24日（星期三）下午二时正以前）送达本公司於中国注册办事处及主要营业地点的董事局秘书办

公室，地址为中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村（邮编350301），方为有效。就H股持有人而言，上述文件必须

於相同期间内送达本公司於香港的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心

17M楼，方为有效。



9. 填妥及交回本代表委任表格并不影响 阁下亲自出席股东周年大会并於会上投票的权利。



10. 股东或股东代表於出席股东周年大会时应出示其身份证明文件。

11. 本代表委任表格内所有日期及时间均指香港日期及时间。