钒钛股份:关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-14

攀钢集团钒钛资源股份有限公司



关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年3 月 22 日第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议审议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为了进一步促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：



1．投保人：攀钢集团钒钛资源股份有限公司；



2．被保险人：公司董事、监事和高级管理人员；



3．保险额度：不低于人民币 1 亿元，具体金额与保险公司协商确定；

4．保险费用：不高于人民币 30 万元，具体金额与保险公司协商确定；



5．保险期限：12 个月；



提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权管理层在上述保险方案范围内办理董事、监事及高级管理人员责任险的购买及每年续保等相关事宜。



根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避了表决，本事项直接提交公司股东大会审议。



特此公告。



攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日