钒钛股份:董事会决议公告

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-05
攀钢集团钒钛资源股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2024年3月12日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第十二次会议的通知
和议案资料，会议于 2024 年 3 月 22 日以现场方式和通讯相结合的方
式召开，现场会议于 2024 年 3 月 22 日 15:00 在成都市攀钢大酒店 16
楼会议室举行，在攀枝花市公司办公楼 701 会议室设视频分会场，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体董事共同推举，会议由董事马朝辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》，同意提交公司2023 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2023 年度董事会工作报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《2023 年度财务决算报告》，同意提交公司 2023
年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2023 年度财务决算报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《2024 年度财务预算报告》，同意提交公司 2023年度股东大会审议。公司 2024 年度财务预算报告的主要内容如下：
预计 2024 年主要产品产量为：钒产品（折合 V2O5）5.00 万吨，
钛渣 21.60 万吨，硫酸法钛白粉 22.55 万吨，氯化法钛白粉 4.35 万吨，
电 38 亿度。预计公司 2024 年将实现营业收入 143 亿元。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2024 年度
的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，提请投资者特别注意。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备及核转销情况的议案》。

董事会认为：依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，真实地反映了公司财务状况、资产价值和经营成果。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于计提 2023 年度资产减值准备及核转销情况的公告》（公告编号：2024-09）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


六、审议并通过了《2023 年度利润分配预案》，同意提交公司 2023年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2022
年年末未分配利润 45,543.76 万元，2023 年度实现净利润 49,414.87 万
元，提取盈余公积 4,941.49 万元，处置参股单位北京中联钢电子商务有限公司股权转入未分配利润 3.16 万元，年末未分配利润为 90,020.30万元。公司合并报表 2022 年年末未分配利润-431,639.99 万元，2023年度实现归属于母公司所有者的净利润 105,765.63 万元，提取盈余公积 4,941.49 万元，处置参股单位北京中联钢电子商务有限公司股权转入未分配利润 3.16 万元，2023 年末合并报表未分配利润为-330,812.69万元。

公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，建议2023年不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过了《2023 年年度报告和年度报告摘要》，同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-07）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-08）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第九次会议审议通过。


八、审议并通过了《关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司业绩承诺期 2021-2023 年度业绩实现及减值测试有关情况的议案》。

（一）业绩完成情况

根据公司与西昌钢钒签订的《股权转让协议》和《盈利预测补偿协议》约定，西昌钒制品于 2021 年度、2022 年度、2023 年度经审计的合并报表口径下归属于母公司的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）分别不低于 35,447.31 万元、39,393.05 万元、40,279.72 万元，合计 115,120.08 万元；2021 年-2023 年西昌钒制品经审计的扣除非经常性损益后的净利润累计为 159,593.83 万元，累计超业绩承诺44,473.75 万元，公司应支付西昌钢钒超额业绩奖励 22,236.88 万元。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 2023 年度业绩实现情况的专项审核报告》。

（二）减值测试情况

经公司对西昌钒制品进行减值测试，2023 年末西昌钒制品全部股权价值不存在减值，立信会计师事务所对此进行了复核并出具了专项审核报告，具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司资产减值测试专项审核报告》。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇就本议案回避了表决。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。


九、审议并通过了《2023 年度内控体系评价报告》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度内控体系评价报告》。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第九次会议审议通过。

十、审议并通过了《2023 年审计工作报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第九次会议审议通过。

十一、审议并通过了《2024 年度全面风险管理报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第九次会议审议通过。

十二、审议并通过了《2023 年度 ESG 报告》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《钒钛股份 2023 年度 ESG 报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会战略发展与 ESG 管理委员会第二次会议审议通过。

十三、审议并通过了《关于预测 2024 年度与日常经营相关的关联
交易的议案》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-10）。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇就本议案回避了表决。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

十四、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，公司针对鞍钢集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，出具了相关的《风险评估报告》，董事会审议后认为：
（一）鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；未发现鞍钢集团财务有限责任公司存在违反中国银行业监督管理机构颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，鞍钢集团财务有限责任公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。

（二）根据对风险管理的了解和评价，未发现鞍钢集团财务有限责任公司在与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇就本
议案回避了表决。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

十五、审议并通过了《关于批准年度资金预算内资金业务并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》。

经董事会审议，同意：

（一）对 2024 年已落实的 68.13 亿元申请银行综合授信业务，并
授权财务负责人代表公司签署银行授信相关法律文件。

（二）批准 2024 年度资金预算内的金融机构借款、融资租赁、票据签发和贴现等业务，并授权财务负责人代表公司签署相关法律文件。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议并通过了《关于〈2024 年生产经营白皮书〉的议案》。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会战略发展与 ESG 管理委员会第二次会议审议通过。

十七、审议并通过了《2024 年度投资计划（草案）》，同意提交公司 2023 年度股东大会审议。公司《2024 年度投资计划（草案）》内容如下：

（一）编制原则

2024 年公司投资方向为钒钛资源综合利用、钒钛深加工产业及环保治理，确保公司钒钛产业重点战略项目顺利实施。

（二）拟安排固定资产投资计划情况


2024 年公司拟安排固定资产投资 49,161 万元，其中续建项目
35,644 万元，新建项目 9,954 万元，零固购置 3,563 万元，主要项目如
下：

1. 攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目拟安排固定资产投资
14,251 万元。

2. 攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目拟安排固定资产投资 713 万元。

3. 东方钛业结晶节能改造项目拟安排固定资产投资 713 万元。

4. 攀钢熔盐氯化钛白废盐资源综合利用项目拟安排固定资产投资 6,235 万元。

5. 股份公司西昌钒制品智能工厂建设（Ⅰ期）-自动化升级拟安排固定资产投资 534 万元。

6. 钛冶炼厂 3 号钛渣电炉资本化大修项目拟安排固定资产投资
490 万元。

7. 钛业公司 1#钛渣电炉资本化检修拟安排固定资产投资 534 万
元。

8. 钛冶炼厂钛渣破磨产线建设项目拟安排固定资产投资713万元。
9. 重庆钛业渣场土地购置拟安排固定资产投资 6,648 万元。

10. 其他续建项目拟安排固定资产投资 4,813 万元。

11. 60000m3/a电解液产线建设项目拟安排固定资产投资 445万元。
12. 阳润科技扩能改造项目拟安排固定资产投资 713 万元。

13. 东方钛业煅烧尾气治理项目拟安排固定资产投资 704 万元。
14. 攀枝花钒制品自动化升级Ⅱ期—氧化钒 A 线自动化及控制系
统升级拟安排固定资产投资 713 万元。

15. 西昌钒制品智能工厂建设（Ⅱ期）拟安排固定资产投资 1,336
万元。

16. 股份公司能源管控系统建设拟安排固定资产投资 713 万元。
17. 股份公司数智化管控中心建设拟安排固定资产投资 1,336 万
元。

18. 攀枝花钒制品分公司供热系统升级改造项目拟安排固定资产投资 1,336 万元。

19. 东方钛业 110kV 输变电新建工程拟安排固定资产投资 1,158
万元。

20. 其他拟新建项目拟安排固定资产投资 1500 万元。

21. 零固购置拟安排固定资产投资 3,563 万元。


攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年度固定资产投资计划表（草案）

单位：万元

建设年 截至 2023 截至 2023 2024 年计
序号 项目名称 总投资 建设的必要性 主要建设内容 限（年 年底累计 年底累计 划投资
月） 挂账金额 完成投资

合 计 314,282 109,037 77,886 49,161

一 续建工程 222,199 109,037 77,886 35,644

攀钢 6 万 符合钒钛产业发展战略规划；做大 2021 年

吨/年熔盐 做强钛产业的必然选择；充分发挥 建设 2 台 240 吨/天熔盐氯化炉、2 台 12 月

1 氯化法钛 124,900 熔盐氯化技术的成本优势，提高市 3 万吨/年氧化炉、配套 4 万吨氯碱装 -2024 年 83,896 61,807 14,251
白项目 场竞争力；为高炉渣提钛产业规模 置及公辅设施。 3 月

化发展提供技术支撑。

1、新建约 4800m2厂房，新增 2 台

5t 电动单梁吊和 1 台 3t 电动葫芦吊。

2、新增合格液预处理装置、APV 和

攀枝花钒 1.符合国家政策及公司产业发展规 SAV 沉淀罐、APV 压滤板框、APV

厂五氧化 划；2.丰富产品结构的需要；3.主 和 SAV 返溶沉降罐、SAV 离心机、 2021 年 5

2 二钒提质 16,268 导高纯五氧化二钒市场话语权的 精滤机、换热器、AMV 沉淀罐、AMV 月-2022 14,470 9,037 713
升级改造 需要；4.发挥资源优势，延伸钒产 离心机、微波干燥机、辊道窑系统、 年 8 月

项目 业链，提高企业竞争能力。 自动包装系统等设备及配套设施。

3、五氧化二钒作业区循环水、废水、

净环水还建，五氧化二钒、钒氮作业

区电气保产还建项目建设等。

东方钛业 结晶节能改造项目既符合国家的 本项目采用连续结晶工艺节能装置； 2021 年

3 结晶节能 2,996 产业发展政策，又符合国家十四五 新增连续结晶装置 2 套（含设备购置 11 月 1,919 617 713
改造项目 规划的要求；可以促使东方钛业有 安装、管道安装、建筑工程、自控仪 -2023 年

限公司向绿色低成本运营模式迈 表、电气等工程内容），装置具备 12 10 月


进，提高竞争力，降低能源消耗及 万吨产能要求。

运行成本。

氯化废盐因含较大比例的可溶盐、

攀钢熔盐 无法送至一般固废渣场堆存，氯化

氯化钛白 废盐资源综合利用项目已成为在 新建一条年处理 6.16 万吨氯化废盐 2023 年 8

4 废盐资源 20613 建熔盐氯化法钛白项目顺利投产 资源综合利用生产线，主要包括水淬 月-2024 540 1,077 6,235
综合利用 的关键制约因素，为采用熔盐氯化 及分离工序、氧化除杂工序、除镁工 年 5 月

项目 技术充分利用攀西高镁钙低品位 序、MVR 蒸发结晶工序等。

钛渣熔大力发展钛产业，必须实施

氯化废盐资源综合利用。

西昌钒制品生产线由于受建设时

期的控制技术、数采技术、装备技

股份公司 术和建设理念限制，整体自动化水 主要建设内容包括以下7个子项：（1）

西昌钒制 平不高，较钢铁主体厂存在差距。 智能装备应用；（2）仪器仪表升级

品智能工 为打通工序物流断点，减少 3D 岗 及部分控制系统改造；（3）液体样 2022 年 8

5 厂建设 2,792 位促进本质化安全，稳定产品质 检化验升级改造；（4）设备状态监 月-2023 1,389 1,273 534
（Ⅰ期）- 量，提高生产可控性与透明度，推 测；（5）视频监控系统及网络系统 年 8 月

自动化升 动工厂数字化智能化转型升级、建 升级完善；（6）生产集控中心建设；

级 设世界一流钒制品企业，有必要应 （7）网络及网络安全。

用智能技术打造高科技生产示范

线，提升企业核心竞争力和行业影

响力，建设智慧工厂。


1.电炉本体：钛渣电炉变形炉壳、膨

钛冶炼厂3号钛渣电炉已连续运行 胀节更换；炉内死铁层上方 300mm

11 余年，到达电炉大修周期，为避 左右以上耐材全部更新。

钛冶炼厂 免设备状态恶化，减少故障处理时 2.电极系统：电极本体功能恢复性检

3 号钛渣 间，降低系统运行故障率，提升设 修，电极柱接长平台优化改造。 2022 年 4

6 电炉资本 2,831 备功能和精度，排除设备隐患和安 3.钛渣炉变压器：变压器整体下线检 月-2023 1,949 1,297 490
化大修项 全风险，保障电炉安全稳定运行， 修并增设地爬车装置。 年 2 月

目 有必要对其炉壳及炉衬、电极系 4.公辅系统：铁口开口机优化改造；

统、炉前设备以及相关配套公辅设 冷却水管网、炉前通风除尘管网检修

备设施进行大修。 改造。

5.配套土建：渣、铁平台加宽改造及

主厂房加固等。

1.本次大修更换炉壳及炉体全部耐火

钛业公司 根据钛业公司钛冶炼产线 1#钛渣 材料，炉壳按原设计尺寸原样更新。 2023 年 3

7 1#钛渣电 2,662 电炉运行状况，需及时安排大修， 2.出渣出铁平台拆除原出渣、出铁钢 月-2023 2,257 550 534
炉资本化 降低运行安全风险。 平台，新建钢筋混凝土出渣、出铁平 年 12 月

检修 台，沙漠坑改造。3.35Kv 高压柜升级

改造。

目前钛冶炼厂和国钛科技的钛渣

出厂粒度为-40 目，不能满足熔盐

氯化工艺对钛渣粒度达到-150 目 新建一条 25.3 万吨/年 74%钛渣破磨

钛冶炼厂 的指标要求。根据公司对钛产业发 生产线，主要包括 1 条管状皮带机、 2022 年 8

8 钛渣破磨 3,999 展的总体部署，为节约投资，提高 1 座 500m3磨前料仓、2 台球磨机、2 月-2023 2,617 2,228 713
产线建设 劳动效率，拟集中在钛冶炼厂建设 座 700m3磨后料仓等设施，配套相关 年 8 月

项目 一条钛渣破磨产线，设计规模为 25 公辅设施。

万吨/年，产品粒度达到-150 目，

满足下步工序对钛渣原料需求和

粒度要求。


重庆钛业 2023 年

9 渣场土地 6,648 渣场堆存的需要 购置约 289 亩土地 12 月 0 0 6,648
购置 -2024 年

12 月

10 其他续建 38,490 根据其他续建项目资金支付情况 其他续建项目。 -- -- -- 4,813
项目 确定。

二 拟新建工 87,083 0 0 9,954
程

根据公司钒产业发展规划，拟大力

发展钒储能产业，目前公司

2000m3/a 钒电解液产线已建成并

60000m3 实现达产达效，已具备大规模工业 2024 年 4

1 /a 电解液 57,000 化生产条件。项目符合国家发展钒 建设60000m3/a钒电解液生产线及配 月-2026 0 0 445
产线建设 电池储能的政策导向，其生产技术 套设施。 年 4 月

项目 属国家鼓励的清洁能源技术。项目

实施后可进一步拓展钒产品在非

钢领域的应用占比，提高企业竞争

力。

公司现有钒渣产量约 50 万吨/年，

攀、西钒制品消耗量约 45.5 万吨/

年，每年富余钒渣约 4.5 万吨需外 对阳润科技现有产线进行扩能改造，

阳润科技 委加工，同时攀钒 18 万吨/年尾渣 新增粗渣破碎及除铁装置、球磨机、 2024 年 6

2 扩能改造 8,000 需同步外委加工。2023 年公司控股 回转窑、带式过滤机等设备，同步改 月-2025 0 0 713
项目 阳润科技，其产能约 4200 吨/年， 造相应配套设施，氧化钒产能由 4200 年 8 月

能消化钒渣约 2.8 万吨/年、尾渣 吨/年提升至 6700 吨/年。

11.3 万吨/年，无法全量消化富余钒

渣和尾渣。拟选择对阳润科技现有

设施进行扩能改造，全量消化富余


钒渣和尾渣。

根据攀办发〔2022〕50 号攀枝花市

人民政府办公室印发《攀枝花市

“铁腕治气”三年行动计划（2022

—2024 年）》要求，2024 年底前 在现有煅烧尾气处理系统，增加脱

东方钛业 东方钛业煅烧尾气二氧化硫、氮氧 硫、脱硝装置 3 套，采用 SCR 尘硝 2024 年 6

3 煅烧尾气 1,500 化物、颗粒物折算排放浓度需控制 一体设备脱硝，优化改造现有脱硫装 月-2024 0 0 704
治理项目 在 150mg/m3、100mg/m3、50mg/m3 置喷淋系统，提升喷淋效果，保证尾 年 12 月

以下，目前东方钛业相关排放浓度 气满足政府要求。

虽满足国家大气排放标准，但不满

足攀枝花市“铁腕治气”要求，需

在 2024 年底前完成整改治理。

项目符合国家产业发展政策要求，

攀枝花钒 满足化工企业安全要求，利用智能

制品自动 装备与检测技术、物联网、远程监 氧化钒 A 线自动化及控制系统升级

化升级Ⅱ 控等技术，可提高氧化钒 A 线生产 建设包括原料（球磨）、焙烧、浸出、

期—氧化 过程自动化水平与可控性，更好理 沉淀、干燥还原等工序。主要内容包 2024 年 4

4 钒 A 线自 2,600 顺生产物流，提高生产过程自动化 括：控制系统升级完善；仪器仪表升 月-2025 0 0 713
动化及控 水平与可控性，减少人工干预，及 级完善；液样检化验业务智能化改 年 5 月

制系统升 时正确采集产线数据，合理管理生 造；设备在线状态监测系统。

级 产计划，精益化生产，提高劳动生

产率等，有利于提升产品质量和打

造世界一流绿色、清洁工厂。


钒钛冶炼产线自动化补齐、智能化升

级和运营管控系统建设，智能检化验

项目符合国家产业发展政策，技术 系统建设，拟通过搭建工业物联网和

西昌钒制 应用条件成熟，可推进西昌钒制品 工厂数据中心、可视化系统 3D 升级 2024 年 6

5 品智能工 6,000 生产线智能化改造和工厂智慧化 MES 系统升级改造和 IT&OT 融合平 月-2025 0 0 1,336
厂建设 建设，进一步提升产品质量、提高 台的构建，实现工厂从自动化向智能 年 9 月

（Ⅱ期） 生产效率，打造世界的一流绿色、 化的升级；同时，结合西昌区域云平

清洁化工厂。 台，完善西昌钒厂与股份公司的信息

共享和管理系统全覆盖，逐步打造完

整的智慧工厂。

针对能源管理信息化空白、计量仪表

目前公司能源专业管理单位刚成 薄弱、生产工艺复杂及一总部多基地 2024 年

股份公司 立，信息化系统处于空白阶段，能 管理模式的特性，项目以“顶层设计、 10 月

6 能源管控 2,000 源相关的管理、数据不足以支撑能 分步实施”的方式建设，以完成能源 -2025 年 0 0 713
系统建设 源透明化、精细化、动态化的管控 信息化管理平台为重点，同时完善必 12 月

要求。 要的计量仪表，实现能源管理一总部

多基地的分层管理模式。

目前钒钛产业的运营管控主要依

靠人工统计与传递生产数据、运行

股份公司 状况、运营结果，管理效率偏低， 围绕钒钛产业数字化智能化发展规 2024 年 4

7 数智化管 2,600 数据时效性滞后。项目建设后可对 划与生产运营管控要求，打造钒钛产 月-2026 0 0 1,336
控中心建 各版块进行流程化、规范化、体系 业数字化运营管控 ERP 信息系统。 年 4 月

设 化管理，实现各专业数据及生产过

程数据全面整合与集中，促进各产

业板块各生产单元提升协同效力。


现有蒸汽管道材质不符合新规范

攀枝花钒 要求，同时蒸汽输送路径距离居民

制品分公 区较近存在一定安全隐患，攀钢钒 拟在攀枝花钒制品新建蒸汽供应系 2024 年 5

8 司供热系 2,900 能动中心拟停止攀枝花钒制品蒸 统或对现有蒸汽供应系统改造。 月-2025 0 0 1,336
统升级改 汽供应，需对蒸汽供应系统进行改 年 2 月

造项目 造或新建，解决攀枝花钒制品蒸汽

安全供应保产问题。

东方钛业现有35KV变电站不满足

化工工艺生产系统应采用双重供

东方钛业 电规范；容量已基本饱和，在运行 项目新增建成 110kV 变电站 1 座，建

110kV 输 过程中出现电网稳定性差，电网电 设 110kV 变压器 1 台，容量为 1× 2024 年 3

9 变电新建 2,573 压波动大等情况；同时，东方钛业 63MVA，电压等级为 110kV/10kV 两 月-2024 0 0 1,158
工程 正在进行钛液 MVR 改造、连续结 级电压， 年 11 月

晶等节能项目，需新增电耗，现有

35KV 变电站容量已不能满足项目

改造的需求。

10 其他拟新 1,910 根据其他拟新建项目前期论证进 单项投资额 1,000 万元以下的拟新建 -- 0 0 1500
建项目 展情况确定。 项目。

零固购置 2024年 1

三 规模 5,000 根据生产需要确定 根据生产需要采购。 月-2024 0 0 3,563
年 12 月

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会战略发展与 ESG 管理委员会第二次会议审议通过。


十八、审议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-12）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

十九、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2024-13）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第九次会议审议通过。

二十、审议并通过了《关于修订〈治理主体决策事项清单〉的议案》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议并通过了《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的报告》。


具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第九次会议审议通过。

二十二、审议并通过了《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》，同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于减少注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2024-11）。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第九次会议审议通过。

二十三、审议并通过了《2023 年法治合规建设工作报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第九次会议审议通过。

二十四、审议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

全体董事对本议案回避了表决，本议案将直接提交股东大会审议批准。

二十五、审议并通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2024 年 4 月 26 日（周五）以现场和网络投票相结
合的方式召开公司 2023 年度股东大会。审议以下议案：

一、审议《2023 年度董事会工作报告》；

二、审议《2023 年度监事会工作报告》；

三、审议《2023 年度财务决算报告》；

四、审议《2024 年度财务预算报告》；

五、审议《2023 年度利润分配预案》；

六、审议《2023 年年度报告和年度报告摘要》；

七、审议《2024 年度投资计划（草案）》；

八、审议《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

九、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
十、审议《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》；

十一、审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；

十二、审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》。

有关召开 2023 年度股东大会的具体情况，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-15）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日