青农商行:第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2024-008

转债代码：128129 转债简称：青农转债



青岛农村商业银行股份有限公司



第四届监事会第十二次会议决议公告



本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届监事会第十二次

会议于 2024 年 3 月 28 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮

件及书面方式发出，并于 3 月 25 日以电子邮件及书面方式发出补充通知。应出席本次会议的监事 7 人，实际出席本次会议的监事 7 人。会议由半数以上监事共同推举齐海峰监事主持。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



会议审议通过了以下议案：



一、审议并通过《关于董事会及其成员 2023 年度履职评价的议案》。



表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案需向股东大会报告。



二、审议并通过《关于监事会及其成员 2023 年度履职评价的议案》。



表决结果为：李晓澜、胡明、彭涛、朱晓亮、齐海峰、孙从程履职评价结果为每

人同意 6 票（监事对本人的履职评价回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。监事会和吴

刚履职评价结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案需向股东大会报告。



三、审议并通过《关于高级管理层及其成员 2023 年度履职评价的议案》。





表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案需向股东大会报告。



四、审议并通过关于《青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度内部审计工作

计划》的议案。



表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



五、审议并通过《关于增补柳波监事为第四届监事会监督委员会委员的议案》。

表决结果为：同意 6 票（监事本人回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。



青岛农村商业银行股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日