青农商行:第四届董事会第十二次会议决议公告-20240329.pdf//正文核心内容
证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2024-007
转债代码：128129 转债简称：青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第十二次
会议于 2024 年 3 月 28 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮
件及书面方式发出，并于 3 月 25 日以电子邮件及书面方式发出补充通知。应出席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事 12 人。刘冰冰、薛健董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于核销不良贷款的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司绿色金融管理办法>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年全面风险管理情
况的报告>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司全面风险管理办法>
的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司风险偏好陈述书（2024年修订）>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年市场风险管理政
策>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年流动性风险偏好
及管理政策>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司集中度风险管理政策（2024 年修订）>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司衍生产品交易风险管理政策（2024 年修订）>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年银行账簿利率风
险管理政策>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度消费者权益
保护工作报告>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度消费者权益
保护工作指导意见>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议并通过《关于确认关联方的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度内部审计工
作计划>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议并通过《关于董事 2023 年履职评价的议案》。
表决结果为：王锡峰、刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、丁明来、孙国茂、栾丕强、王少飞、潘爱玲的履职评价，每人同意 11 票（董事对本人的履职评价回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。
商有光的履职评价，每人同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议并通过《关于高级管理人员 2023 年履职评价的议案》。
表决结果为：于丰星、丁明来的履职评价，每人同意 11 票（董事对本人作为高
级管理人员的履职评价回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。
王瑜、姜晖、朱光远的履职评价，每人同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日
