中金公司:中金公司第二届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2024-014
中国国际金融股份有限公司

第二届监事会第二十六次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日以书
面方式发出第二届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于
2024 年 3 月 28 日通过现场结合电话形式召开本次会议。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，由监事会主席高涛先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于<监事会 2023 年度董事履职评价报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于<监事会 2023 年度高管履职评价报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
《2023 年度监事会工作报告》的具体内容请见公司另行披露的股东大会会
议资料。

（四）《关于<2023 年年度报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

监事会同意公司《2023 年年度报告》（包括 A 股年报和 H 股年报），并对公
司《2023 年年度报告》出具如下书面审核意见：《2023 年年度报告》等年度报告相关文件的编制和审核程序符合法律法规、其他规范性文件和境内外证券监管机构的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

（五）《关于<2023 年度社会责任暨环境、社会及管治报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
（七）《关于<2023 年度合规报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）《关于<2023 年度风险评估报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
监事 会

2024 年 3 月 28 日