海峡股份:独立董事对第七届董事会第二十六次会议部分议案的事前认可意见

海峡股份 独立董事意见

海南海峡航运股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第二十六次会议部分议案的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及海南海峡航运股份有限公司《公司章程》等有关规定，我们作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，事先审阅了拟提交公司第七届董事会第二十六次会议审议的关于2023年度利润分配预案的议案、关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案、关于预计2024年与中远海运财务公司持续关联交易的议案、关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案、关于聘请2024年度审计机构的议案，并对有关事项进行了深入了解，现发表事前认可意见如下：

一、关于2023年度利润分配预案的事前认可意见

公司注重给予股东投资回报，2023年度利润分配预案的制定以公司实际情况为基础，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，有利于公司持续稳定健康发展。同意将该议案提交公司董事会审议。

二、关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案的事前认可意见

经审核，我们认为公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性。同意将公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

三、关于预计2024年与中远海运财务公司持续关联交易的事前认可意见

（一）中远海运集团财务有限责任公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

（二）公司与中远海运集团财务有限责任公司之间发生存款、贷款等业务遵循

海峡股份 独立董事意见

了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，上述关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不影响公司的独立性。
（三）同意将预计 2024 年与中远海运财务公司持续关联交易事项提交公司董
事会审议。

四、关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的事前认可意见
（一）公司出具的与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告充分反映了中远海运集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况。

（二）中远海运集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。

（三）在风险可控的条件下，同意中远海运集团财务有限责任公司向本公司及下属子分公司持续提供相关金融服务，并同意将该事项提交公司董事会审议。

五、关于聘请2024年度审计机构的议案的事前认可意见

（一）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1988年，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，是国内综合排名前十的会计师事务所。

（二）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，自2003年以来接受国务院国资委、国家审计署及其他部委、企业集团的委托，承办大型企业集团、上市公司、金融企业年度财务决算审计，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

（三）同意将聘请2024年度审计机构的议案提交董事会审议。


海峡股份 独立董事意见

（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十六次会议部分议案的事前认可意见签字页专用。）

独立董事签字：

胡正良 王宏斌

黎青松 胡秀群

2024 年 3 月 14 日


海南海峡航运股份有限公司 第二届董事会第二次会议