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证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2024-014
海能达通信股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议以电
子邮件的方式于 2024 年 3 月 28 日向各位监事发出。经全体监事同意,豁免本次会议
通知期限。
2、本次监事会于 2024 年 3 月 29 日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席 3 人,实际出席 3 人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席谌军波先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司向公司控股
子公司提供财务资助延期的议案》。
经审核,监事会认为:安智捷向海德斯提供财务资助整体风险可控,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不会损害公司及全体股东的利益,决策程序合法、有效。因此,监事会同意安智捷向海德斯提供财务资助事项。
《关于全资子公司向公司控股子公司提供财务资助延期的公告》(公告编号:2024-015)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会
2024 年 3 月 29 日