中航西飞:监事会决议公告

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-014
中航西安飞机工业集团股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第二十一次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出，会议
于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事
会主席汪志来先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、会议经过表决，形成如下决议：

（一）通过《2023 年年度报告全文及摘要》

监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。


（《2023 年年度报告全文》刊载于 2024 年 4 月 2 日巨潮资讯网；《2023
年年度报告摘要》刊载于 2024 年 4 月 2 日《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网）

（二）通过《2023 年度监事会工作报告》

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网刊登的《2023 年度监事
会工作报告》）

（三）通过《2023 年度财务决算报告》

本报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网站上刊登的《2023 年年
度财务报告》）

（四）通过《2024 年度财务预算报告》

1.营业收入：2024 年度预算营业收入 4,512,503 万元。

2.营业成本：2024 年度预算营业成本 4,199,657 万元。

3.期间费用：2024 年度期间费用预算支出 184,336 万元。

4.投资收益：2024 年度预算投资收益 2,555 万元。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。


同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（五）通过《2023 年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

对董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》无异议。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网站上刊登的《2023 年度
内部控制评价报告》）

二、备查文件

第八届监事会第二十一次会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二日