嘉元科技:广东嘉元科技股份有限公司关于董事会秘书正式履职的公告

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2024-022

转债代码：118000 转债简称：嘉元转债



广东嘉元科技股份有限公司



关于董事会秘书正式履职的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总裁的议案》， 同意聘任李恒宏先生担任公司董事会秘书兼副总裁。由于李恒宏先生获聘时尚未 取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，根据 有关规定，暂由公司法定代表人杨剑文先生代行董事会秘书职责，待李恒宏先生 取得《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所任职资格审核无异议后， 将正式履行董事会秘书职责，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。李恒宏 先生简历及具体内容详见公司于2024年2月3日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于补选董事、独立董 事及聘任董事会秘书、副总裁的公告》（公告编号：2024-006）。



近日，李恒宏先生已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘 书任职培训证明》。公司已按相关规定将李恒宏先生的董事会秘书任职资格提交 上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。李恒宏先生自取得《董事会秘书 任职培训证明》并经上海证券交易所任职资格审核无异议之日起正式履行公司董 事会秘书职责，公司法定代表人杨剑文先生不再代行董事会秘书职责。



李恒宏先生的联系方式如下：



联系电话：0753-2825818



传真号码：0753-2825858



电子邮箱：688388@gdjykj.net



联系地址：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司



特此公告。



广东嘉元科技股份有限公司董事会

2024年4月9日