梅花生物:梅花生物2023年年度股东大会决议公告-20240409.pdf//正文核心内容
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-028
梅花生物科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司
一楼会议室（因本次会议现场参会股东人数较多，为此公司将会议室从三楼会议 室调整到同为河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司院内的一楼会议室， 公司在公司大门口门卫处设置了提示牌，并安排了专人引导，方便股东及股东代 表参会。）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,327,011,295
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.0839
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,326,593,995 99.9685 403,500 0.0304 13,800 0.0011
2、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,326,564,995 99.9663 432,500 0.0325 13,800 0.0012
3、议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,326,593,995 99.9685 403,500 0.0304 13,800 0.0011
4、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,326,564,995 99.9663 432,500 0.0325 13,800 0.0012
5、议案名称：关于 2024 年度预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,326,548,295 99.9651 420,200 0.0316 42,800 0.0033
6、议案名称：关于 2023 年度利润分配方案（预案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,326,377,795 99.9522 633,500 0.0478 0 0.0000
7、议案名称：关于预计 2024 年向全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,326,577,295 99.9672 286,200 0.0215 147,800 0.0113
8、议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,326,547,123 99.9650 287,272 0.0216 176,900 0.0134
9、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,289,981,198 97.2095 37,030,097 2.7905 0 0.0000
10、议案名称：关于变更财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,319,873,526 99.4621 403,500 0.0304 6,734,269 0.5075
11、议案名称：关于变更内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,326,552,195 99.9654 282,200 0.0212 176,900 0.0134
12、议案名称：关于公司 2024 年重大投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,326,581,295 99.9675 416,200 0.0313 13,800 0.0012
13、议案名称：关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬
兑现方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 488,763,512 99.8549 576,200 0.1177 134,000 0.0274
14、议案名称：关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 488,719,612 99.8459 620,100 0.1266 134,000 0.0275
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 489,056,412 99.9147 403,500 0.0824 13,800 0.0029
2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 489,027,412 99.9088 432,500 0.0883 13,800 0.0029
3 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 489,056,412 99.9147 403,500 0.0824 13,800 0.0029
4 关于 2023 年度财务决算报告的议案 489,027,412 99.9088 432,500 0.0883 13,800 0.0029
5 关于 2024 年度预算方案的议案 489,010,712 99.9054 420,200 0.0858 42,800 0.0088
6 关于 2023 年度利润分配方案（预案） 488,840,212 99.8705 633,500 0.1295 0 0.0000
的议案
7 关于预计 2024 年向全资子公司提供担 489,039,712 99.9113 286,200 0.0584 147,800 0.0303
保的议案
8 关于开展金融衍生品交易业务的议案 489,009,540 99.9051 287,272 0.0586 176,900 0.0363
9 关于使用闲置自有资金购买理财产品 452,443,615 92.4347 37,030,097 7.5653 0 0.0000
的议案
10 关于变更财务报告审计机构的议案 482,335,943 98.5417 403,500 0.0824 6,734,269 1.3759
11 关于变更内部控制审计机构的议案 489,014,612 99.9062 282,200 0.0576 176,900 0.0362
12 关于公司 2024 年重大投资计划的议案 489,043,712 99.9121 416,200 0.0850 13,800 0.0029
13 关于 2023 年度董事、监事及高级管理 488,763,512 99.8549 576,200 0.1177 134,000 0.0274
人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案
14 关于 2024 年度董事、监事及高级管理 488,719,612 99.8459 620,100 0.1266 134,000 0.0275
人员薪酬方案（草案）的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为特别决议案，已经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
议案 13、14 为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的关联股东已
回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：彭山涛、丁敬成
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集人、召集及召开程序、出席现场会议人员资格、会议表
决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的
规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 8 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
