楚天科技:关于2024年度公司董事、监事、高管薪酬方案的公告

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-041 号

债券代码:123240 债券简称:楚天转债



楚天科技股份有限公司



关于 2024 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。



楚天科技股份有限公司（ 以下简称“公司 ”、“ 楚天科技”）于 2024 年 4 月

23 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过 了《 关于 2024 年度公司董事、监事 、高 管薪酬方案的议案》。具体情况如下：



一、适用对象



公司的董事、监事、高级管理人员。



二、适用期限



本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司本次股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止 ；本 次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。



三、薪酬方案



（一）董事薪酬（津贴）方案



1、公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公 司外部董事不在公司领取薪酬（津贴）。



2、公司独立董事的津贴为每年人民币 12 万元（税前），按月发放。



（二）监事薪酬（津贴）方案



公司监事的津贴为每年人民币 4 万元（税前）， 按月发放。



（三）高级管理人员薪酬方案



公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。





四、其他规定



1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放；



2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；



3、上述薪酬金额涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。



4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董 事、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。



特此公告。



楚天科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日