奥精医疗:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-010
奥精医疗科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议 √

案

2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合 √

伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案

5 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √

6 关于公司《2024 年度董事、监事及高级管理 √

人员薪酬方案》的议案

7 关于为公司及董监高人员购买责任险的议案 √

8 关于公司《2023 年年度审计报告》的议案 √

9 关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 √

10 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 √


序向特定对象发行股票相关事宜的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事
会第八次会议审议通过。相关公告已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《 2023 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、
议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 7

应回避表决的关联股东名称：Eric Gang Hu（胡刚）、黄晚兰、崔福斋、李玎、北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）、嘉兴华控股权投资基金合伙企业
（有限合伙）、 COWIN CHINA GROWTH FUND I, L.P.

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688613 奥精医疗 2024/5/9

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法

（一）登记时间： 2024 年 5 月 13 日上午 9：30–11:30 ，下午 1:30 -4：
30

（二）登记地点： 北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议室

（三）登记方式 拟出席本次会议的股东和股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。股东也可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登
记时间 2024 年 5 月 13 日前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股
东大会”字样。
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照 （复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。
（四）注意事项 股东请在参加现场会议时携带上述证件原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次现场会议与会人员食宿及交通费用需自理；
（二）请参会股东及股东 代理人携带相关证件原件提前半小时到达会议现场办理签到；
（三） 会议联系方式：
联系人：邢女士

地址：北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层

邮编：102600
电话：010-56330938
邮箱：information@allgensmed.com

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书

授权委托书

奥精医疗科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司《2023 年度董事会工作报

告》的议案

2 关于 2023 年度监事会工作报告的

议案

3 关于公司 2023 年度财务决算报告

的议案

4 关于公司续聘立信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2024 年

度财务审计机构的议案

5 关于公司 2023 年年度报告及其摘

要的议案

6 关于公司《2024 年度董事、监事及

高级管理人员薪酬方案》的议案

7 关于为公司及董监高人员购买责

任险的议案

8 关于公司《2023 年年度审计报告》


的议案

9 关于公司 2023 年年度利润分配预

案的议案

10 关于提请股东大会授权董事会办

理以简易程序向特定对象发行股

票相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。