奥精医疗:关于购买董监高责任险的公告

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-008



奥精医疗科技股份有限公司



关于购买董监高责任险的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召

开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议了《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，加强风险管控， 降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。



该事项尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：



一、本次投保情况概述



1、投保人：奥精医疗科技股份有限公司



2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员



3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以公司与保险公司协商的数额为准）



4、保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以公司与保险公司协商的数

额为准）



5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）



为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。



特此公告。



奥精医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日